Oltre 1,100 persone arrestate per truffe telefoniche e via internet
La Cina continua le sue politiche anti-criptovaluta con ulteriori indagini e arresti
A seguito di approfondite indagini e sorveglianza di sospetti truffatori, la polizia cinese ha ora arrestato più di 1,100 persone sospettate di utilizzare criptovalute per riciclare proventi illegali da truffe telefoniche e su Internet in una recente repressione, ha affermato il Ministero della Pubblica Sicurezza.
Gli arresti fanno parte di uno sforzo continuo da parte delle autorità cinesi per aumentare la repressione sul commercio di criptovalute. Il mese scorso, tre organismi industriali hanno vietato i servizi finanziari e di pagamento legati alle criptovalute, e il governo cinese ha dichiarato che avrebbe adottato misure restrittive Bitcoin minerario e commerciale.
Il ministero della Pubblica Sicurezza cinese ha affermato che mercoledì pomeriggio la polizia aveva sgominato più di 170 gruppi criminali coinvolti nell'utilizzo di criptovalute per riciclare denaro. La truffa utilizzata dagli autori del reato era semplice: i riciclatori di denaro addebitavano ai loro clienti criminali una commissione compresa tra l'1.5% e il 5% per convertire i loro proventi illegali in valute virtuali utilizzando scambi di criptovalute, ha annunciato il ministero sul suo account ufficiale Wechat.
Ieri la Payment & Clearing Association cinese ha affermato che il numero di crimini che comportano l'uso di valute virtuali è in aumento. Poiché le criptovalute sono anonime, convenienti e di natura globale, "sono diventate sempre più un canale importante per il riciclaggio di denaro transfrontaliero", ha affermato l'associazione in una nota.
Le criptovalute stanno rapidamente diventando il pagamento preferito quando si tratta di attività di gioco d'azzardo illegali, con quasi il 13% dei siti di gioco d'azzardo che supportano l'uso di valute virtuali, e la tecnologia blockchain ha reso più difficile per le autorità tenere traccia del denaro, secondo l'associazione.
La Cina ha vietato agli istituti finanziari e di pagamento di fornire servizi legati alle criptovalute a metà maggio a causa della loro volatilità. Rappresentano un grave rischio per le proprietà delle persone e potrebbero disturbare il normale ordine economico e finanziario. Anche le piattaforme Internet sono state incluse nel divieto e le compagnie di assicurazione non possono sottoscrivere alcuna azienda che si occupi in alcun modo di valute virtuali. Tuttavia, è ancora possibile accedere ad alcune piattaforme commerciali estere dalla Cina continentale e gli annunci pubblicitari sono ancora diffusi su Weibo e WeChat.
Fonte: https://coinjournal.net/news/china-cracks-down-on-crypto-lated-money-laundering/
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