La Cina risolve un caso di riciclaggio di denaro in criptovaluta da 5.6 miliardi di dollari

La polizia cinese ha arrestato un grande gruppo criminale presumibilmente dietro un caso di riciclaggio di denaro crittografico da 40 miliardi di yuan (5.6 miliardi di dollari), mentre il paese intensifica gli sforzi per combattere i flussi di fondi illeciti.

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Fatti veloci

• La polizia di Hengyang, una contea nella provincia meridionale cinese dell'Hunan, ha detto lunedì che le autorità hanno arrestato 93 sospetti in tutto il paese, hanno sequestrato oltre 10 siti fisici, confiscato oltre 100 dispositivi elettronici e congelato circa 300 milioni di yuan coinvolti nel caso, in una campagna di contrasto denominata “Azione dei cento giorni”.
• Il gruppo criminale avrebbe acquistato criptovalute con fondi illeciti, per poi scambiarle con dollari americani per riciclare i propri profitti, ha detto la polizia.
• Secondo la polizia, il denaro sporco proveniva presumibilmente da truffe nel settore delle telecomunicazioni o dal gioco d'azzardo.
• La Cina è vietata trading criptocurrency nel settembre 2021 per reprimere quello che definisce un settore che ha sconvolto l’ordine economico e finanziario.
• Nonostante il divieto, la Cina ha comunque conquistato il decimo posto su Chainalysis Elenco 2022 dei principali paesi di adozione di criptovalute pubblicato all'inizio di questo mese.

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