Le autorità cinesi lo hanno fatto di recente smontato un’enorme rete bancaria sotterranea del valore di 2.2 miliardi di dollari, che utilizzava ingegnosamente piattaforme di valuta digitale straniera per eludere i severi controlli finanziari del paese. Questa operazione è venuta alla luce a seguito di un'indagine approfondita da parte della polizia cinese dei cambi.
Il sistema bancario sotterraneo operava acquistando valute virtuali e poi vendendole attraverso piattaforme commerciali estere, ottenendo così la valuta estera necessaria. Questo processo ha effettivamente aggirato le rigide normative cinesi sui cambi. L'ispettore della filiale di Qingdao dell'Amministrazione statale dei cambi, Xu Xiao, ha sottolineato che questo processo comportava transazioni illegali di cambio, principalmente la conversione di yuan in altre valute.
Durante la repressione, le autorità hanno sequestrato criptovalute per un valore compreso di circa 28,000 dollari Tether e Litecoin, tra gli altri. Tuttavia, si ritiene che l’operazione abbia spostato oltre 2.2 miliardi di dollari attraverso più di mille conti bancari in 17 province e comuni. Questa vasta rete esemplifica la natura sofisticata e di vasta portata dell’operazione illegale.
Le rigide normative cinesi consentono alle persone di cambiare solo fino a 50,000 dollari in valuta estera all’anno, salvo autorizzazione ufficiale. Le transazioni oltre questo limite senza autorizzazione sono considerate riciclaggio di denaro. Questa politica riflette gli sforzi della Cina per mantenere un conto capitale “chiuso”, prevenendo la fuga di capitali.
La Cina, un tempo attore importante nel mercato delle criptovalute, ha imposto un divieto generale sugli scambi di criptovalute nel 2017 e successivamente ha ampliato le restrizioni al mining e al commercio. Nonostante questi divieti, le operazioni clandestine sono continuate, come dimostra questa recente retata. Il governo cinese afferma che la sua posizione rigorosa sulle criptovalute è quella di prevenire attività finanziarie illegali.
È interessante notare che, mentre la Cina continentale mantiene una posizione ostile nei confronti delle criptovalute, la regione amministrativa speciale di Hong Kong è più progressista, implementando regole specifiche e concedendo licenze per gli scambi di criptovalute. Questa discrepanza evidenzia i diversi approcci alla regolamentazione delle criptovalute all’interno e all’esterno della Cina.
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- Fonte: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
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