Funzionari cinesi scoprono riciclaggio di denaro da 1.7 miliardi di dollari in criptovalute

• Il governo cinese è riuscito a sequestrare un totale di 130 milioni di yuan cinesi.
• L'indagine è stata avviata quando una banca locale ha visto un drammatico aumento dei depositi.

La polizia cinese nella città mongola di Tonglio ha denunciato l'arresto di 63 persone. Per il loro ruolo in un affare da 1.7 miliardi di dollari criptovaluta schema di riciclaggio di denaro che utilizzava la stablecoin Tether.

Secondo il comunicato ufficiale rilasciato dalle forze dell'ordine. L'indagine è stata avviata quando una banca locale ha visto un drammatico aumento dei depositi per un totale di oltre 10 milioni di yuan. Attivazione delle procedure antiriciclaggio dell'ente. Dopo diversi raid, il governo cinese è riuscito a sequestrare un totale di 130 milioni di yuan cinesi, ovvero circa 18.6 milioni di dollari.

Attività avviate da bande dopo il divieto di criptovaluta

Secondo le autorità cinesi, i truffatori hanno reclutato membri e fondato l'organizzazione utilizzando l'app di messaggistica Telegram. A causa del severo giro di vite della Cina sulla criptovaluta, queste transazioni sono probabilmente avvenute al di fuori della Cina. Il gruppo pagherebbe ai suoi membri una parte dei profitti. Fatto cambiando USDT di nuovo in yuan cinesi attraverso il riciclaggio di denaro.

Nel maggio 2021, lo stesso mese in cui il governo cinese ha istituito un divieto totale sulle criptovalute, insieme a multe e persino pene detentive per i cinesi ritenuti colpevoli di utilizzare criptovalute, la banda ha iniziato la sua attività illegale.

La giustificazione iniziale per la repressione era quella di ridurre le emissioni di carbonio. L'introduzione della moneta digitale in yuan da parte del governo cinese è iniziata. I paesi di tutto il mondo stanno lavorando alle proprie versioni del dollaro digitale e includono Stati Uniti, Australia, Cina e Giappone.

Tonglio si trova nella Mongolia Interna e nell'aprile 2021 il basso costo energetico della regione ha portato alla chiusura delle operazioni di estrazione di Bitcoin nell'area. Molti Bitcoin i minatori hanno lasciato la Cina e sono andati nelle vicinanze Kazakistan o gli Stati Uniti dopo la repressione.