La polizia cinese arresta 63 ladri che hanno spostato ¥ 12 miliardi tramite Crypto

• Le autorità cinesi hanno arrestato una banda che ha rubato 1.7 miliardi di dollari usando le criptovalute.
• Ci sono voluti tre mesi a 230 agenti di polizia per arrestare la banda dopo aver perlustrato 17 province.
• In precedenza, la polizia cinese aveva arrestato 93 sospetti collegati a una frode da 5.5 miliardi di dollari.

Secondo un cinese rapporto, l'ufficio di pubblica sicurezza della città di Tongliao ha arrestato con successo una banda di riciclaggio di denaro responsabile di aver sottratto oltre 12 miliardi di yuan, pari a 1.7 miliardi di dollari, utilizzando criptovalute.

La repressione è il culmine di un avviso di rischio della pubblica sicurezza della regione autonoma della Mongolia interna nel luglio 2022 su transazioni sospette sulla carta di una banca edile. Il rapporto ha rilevato che Shi Mouyuan ha subito un volume di transazioni mensili irregolari di oltre $ 1.5 milioni, sospettato di riciclaggio di denaro. 

Prima che potessero arrestare i 63 sospetti, inclusi i leader, Zhang e Ji, la task force composta da 230 agenti di polizia ha passato tre mesi a perlustrare 17 province, città e aree autonome.

Le autorità hanno inoltre rivelato che il gruppo è attivo dal maggio 2021, accumulando ricchezza illecita attraverso frodi, truffe piramidali, gioco d'azzardo e altre attività illegali e utilizzando criptovalute per mascherare i propri exploit. In particolare, la polizia ha recuperato oltre 18 milioni di dollari dai sospetti.

A settembre, l'ufficio di pubblica sicurezza della contea di Hengyang ha annunciato il successo della repressione di un monumentale caso di riciclaggio di denaro elettronico. Il crimine ha coinvolto 40 miliardi di yuan, pari a oltre 5.5 miliardi di dollari, riciclati da 94 sospetti tramite criptovaluta.

Al momento della pubblicazione, il pubblico ministero ha notato che il capogruppo, Hong Moumou, insieme ad altri 93 sospetti criminali, era in custodia di polizia in attesa di processo. 

Inoltre, la polizia ha distrutto oltre dieci tane di riciclaggio di denaro, sequestrato oltre 100 telefoni cellulari e computer e recuperato contanti per 300 milioni di yuan e 7.8 milioni di yuan di beni economici. 

Nel corso degli anni, il governo cinese si è opposto alle criptovalute, dato l'aumento delle frodi su Internet. Anche dopo la proibizione delle criptovalute in Cina, diverse società statali operavano ancora Estrazione Bitcoin impianti di perforazione.

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