CipherTrace Traveler risolve il problema Sunrise per la conformità alle regole di viaggio in valuta virtuale

I Task force di azione finanziaria (GAFI) ha recentemente riferito che solo 58 delle 128 giurisdizioni dichiaranti hanno dichiarato di aver implementato gli standard GAFI rivisti, inclusa la "regola di viaggio". Ciò è in linea con ciò che abbiamo riscontrato attraverso il nostro lavoro con il GAFI e con i principali VASP, identificando il problema Sunrise come una questione fondamentale, in cui l'adozione delle normative avviene inevitabilmente a ritmi diversi in tutto il mondo.

La soluzione Traveller di CipherTrace è progettata per aiutare i VASP a garantire Conformità alle regole di viaggio contribuendo ad automatizzare parte del processo di condivisione delle informazioni con costi e sforzi minimi. Poiché si prevede che più giurisdizioni in tutto il mondo implementeranno le normative sulle regole di viaggio, la caratteristica/funzionalità nell'applicazione Web CipherTrace aiuta a consentire la conformità con le regole di viaggio

CipherTrace Traveller aiuta le organizzazioni finanziarie e gli scambi di criptovalute a rispettare le normative globali "Regole di viaggio" e Raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria (GAFI). fornendo un modo per condividere in modo sicuro le informazioni richieste sul beneficiario e sull'originatore relative alle transazioni con altri VASP.

CipherTrace Traveller assiste i Virtual Asset Service Provider (VASPS) nel loro lavoro per conformarsi alla normativa globale Regolamento “Regole di viaggio”. condividendo in modo sicuro le informazioni sulle transazioni di criptovaluta con altri VASP controllati. Consente la conformità AML e la continuità operativa nelle giurisdizioni che applicano le normative sulle regole di viaggio consentendo conferme sicure delle transazioni di scambio.

I seguenti paesi hanno emanato regolamenti per far rispettare le regole di viaggio:

• Stati Uniti
• Canada
• Giappone
• Singapore
• Corea del Sud
• Svizzera

Inoltre, Francia, Regno Unito, Germania, UE e Hong Kong, tra gli altri, hanno proposto regolamenti per rendere applicabile la Travel Rule alle transazioni in valuta virtuale nei loro paesi. Poiché la guida sulle regole di viaggio non è stata accettata e trasformata in legge in tutto il mondo, una delle sfide per i VASP è stata la tempestiva conformità con i regolamenti sulle regole di viaggio della loro giurisdizione sulla base di Linee guida GAFI.

La sfida per i fornitori di servizi di asset virtuali (VASP)

• Come intraprendere la necessaria due diligence della controparte
• Come scambiare in modo sicuro e affidabile le informazioni richieste senza compromettere le PII
• Come implementare la guida alle regole di viaggio con costi e sforzi minimi
• Come ridurre al minimo i disagi per i clienti

Risolvere le sfide VASP con l'applicazione Web CipherTrace Traveler

L'applicazione Web CipherTrace Traveler è progettata per fornire assistenza Fornitori di servizi di risorse virtuali nel rispetto delle normative globali "Regole di viaggio" condividendo in modo sicuro le informazioni sulle transazioni di criptovaluta con altri soggetti controllati VASPs. Il prodotto CipherTrace Traveler abilita AML conformità e continuità operativa nelle giurisdizioni che applicano le normative sulle regole di viaggio abilitando le conferme delle transazioni di scambio sicure.  Questa è una versione importante del prodotto per una serie di motivi.

Punti salienti dell'applicazione Web CipherTrace:

• Fornisce la possibilità di trasmettere informazioni sulle regole di viaggio a qualsiasi fornitore di servizi di asset virtuali (VASP), indipendentemente dal fatto che disponga o meno di una soluzione di regole di viaggio esistente.
• Consente di archiviare i messaggi delle regole di viaggio senza inviarli, il che è un requisito in diverse giurisdizioni.
• Offre notifiche automatiche. Se il beneficiario VASP non è un TRISA (Alleanza per la condivisione delle informazioni sulle regole di viaggio) membro, un'e-mail con un collegamento a una pagina di registrazione verrà automaticamente inviata al beneficiario VASP informandolo che le informazioni sulle regole di viaggio sono disponibili.
• Supporta lo scambio delle informazioni richieste sulle regole di viaggio tra qualsiasi VASP, risolvendo il problema "Problema dell'alba" (le normative possono entrare in vigore in momenti diversi in tutto il mondo al sorgere del sole) avvisando automaticamente i responsabili della conformità presso i fornitori di risorse virtuali di destinazione quando le informazioni richieste dalle regole di viaggio sono state rese disponibili.

Introduzione all'applicazione Web CipherTrace Traveler

Per iniziare con CipherTrace Traveler, o per compila semplicemente questo modulo sul nostro sito.

Per saperne di più su come garantire la conformità alle regole di viaggio, ascolta il webcast on-demand, "L'applicazione delle regole di viaggio è qui: tutto ciò che devi sapere per conformarti.

Il post CipherTrace Traveler risolve il problema Sunrise per la conformità alle regole di viaggio in valuta virtuale apparve prima CipherTrace.

Fonte: https://ciphertrace.com/general-availability-of-the-traveler-web-application/