Coin Center condanna le sanzioni in contanti Tornado

In un nuovo rapporto, il gruppo no-profit di difesa della blockchain Coin Center sostiene che i contratti intelligenti Tornado Cash recentemente sanzionati non sono entità che l'Office of Foreign Asset Control può inserire nella lista nera. 

Peter van Valkenburg, direttore della ricerca di Coin Center, afferma nell'ultimo di Coin Center rapporto che la mossa dell'OFAC di sanzionare Tornado Cash e 45 indirizzi Ethereum correlati eccede la sua autorità, come concesso dal Congresso nel Legge sui poteri economici di emergenza internazionale (AIEEPA). 

"L'IEEPA autorizza l'OFAC a sanzionare 'proprietà in cui un paese straniero o cittadino ha un interesse'", ha scritto Van Valkenburg nel rapporto pubblicato giovedì. “La quotazione di Tornado Cash rientra in questi poteri o è un superamento legale?

"Riteniamo che sia chiaramente un superamento", ha scritto van Valkenburg.

Van Valkenburg e Coin Center sostengono che Tornado Cash è uno strumento software utilizzato da molto più che solo paesi stranieri e cittadini. È un codice decentralizzato, con pochi contratti che l'OFAC individua per sanzioni che in realtà possono essere aggiornate da qualsiasi essere umano, e queste non vengono utilizzate per controllare, mescolare o spostare i fondi degli utenti, ha aggiunto Van Valkenburg. 

"Nessuno dei contratti principali che forniscono strumenti per la privacy agli utenti può essere aggiornato, modificato o alterato", ha affermato Van Valkenburg. "La privacy che gli utenti ottengono da questi contratti è garantita con matematica e software immutabili come la stessa blockchain di Ethereum." 

L'IEEPA consente all'OFAC di bloccare le "transazioni" che coinvolgono proprietà in cui un paese straniero o cittadino ha interessi, ha affermato Van Valkenburg, ma questa terminologia non si applica alle attività di Tornado Cash. 

"La scelta individuale di spostare i propri gettoni da un indirizzo personale a un indirizzo Tornado Cash non è più una 'transazione' con un'altra persona che spostare i propri oggetti di valore da un cassetto di casa a una cassaforte a casa propria", sostiene Van Valkenburg. "In nessun momento terze parti hanno alcun controllo o potere durante il movimento". 

La questione se o come l'OFAC può imporre sanzioni contro un codice è stata centrale alla discussione su Tornado Cash nelle ultime settimane. 

Il Dipartimento del Tesoro sostiene che ci sono persone che possono alterare il codice di Tornado Cash, ed è loro responsabilità assicurarsi che non si verifichino attività illecite. 

"Nonostante le assicurazioni pubbliche del contrario, Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell'imporre controlli efficaci volti a impedirgli di riciclare fondi per attori informatici malintenzionati su base regolare e senza misure di base per affrontarne i rischi", Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l'intelligence finanziaria, ha detto l'8 agosto quando sono state le sanzioni ha annunciato. "Il Tesoro continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i miscelatori che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono".

Dal suo lancio nell'agosto 2019, Tornado Cash ha ricevuto oltre 7.6 miliardi di dollari di etere, "una parte considerevole dei quali proviene da fonti illecite o ad alto rischio", un recente Chainalysis rapporto notato. Di questa cifra, circa il 18% dei fondi proveniva da enti sanzionati, ma, osserva il rapporto, quasi tutti i fondi sono stati ricevuti prima che gli enti venissero aggiunti all'elenco delle sanzioni. 

Secondo Chainalysis, meno dell'11% dei fondi ricevuti dal servizio di mixaggio di criptovalute recentemente sanzionato Tornado Cash è stato rubato da altri scambi e protocolli di criptovaluta.

Coin Center, che si è opposto alla decisione dell'OFAC di sanzionare Tornado Cash da quando la decisione è stata annunciata all'inizio di questo mese, ha pubblicato una serie di rapporti che descrivono in dettaglio come funziona il servizio di missaggio e cosa rientra nei poteri dell'OFAC.

Il 15 agosto il gruppo di difesa ha dichiarato che avrebbe esplorato la possibilità di portare OFAC in tribunale per la questione Tornado Cash. 

Il rapporto arriva poco dopo l'agenzia olandese per i crimini finanziari FIOD arrestato uno sviluppatore Tornado Cash di 29 anni ad Amsterdam dopo l'annuncio delle sanzioni dell'OFAC.

Un giudice olandese ha stabilito mercoledì che Alexey Pertsev può essere tenuto in carcere senza cauzione per un massimo di 90 giorni in attesa di un'udienza pubblica.

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