Dipendente Coinbase arrestato per insider trading

Un ex dipendente di Coinbase e due dei suoi compagni sono stati arrestati da il Dipartimento di Giustizia (DOJ) a seguito di notizie secondo cui il dipendente aveva condotto attività di insider trading e trasmesso informazioni riservate alle sue coorti su quali monete sarebbero state quotate in futuro in borsa.

Un uomo che lavorava con Coinbase è stato arrestato

L'ex dipendente, un uomo di nome Ishan Wahi, faceva parte del team di Coinbase che ha quotato gli asset sulla piattaforma di trading. I dati che ha raccolto attraverso la sua posizione sono andati a suo fratello Nikhil Wahi e all'amico di suo fratello Sammer Ramani. L'insider trading è andato avanti per circa dieci mesi e si ritiene che i tre individui abbiano raccolto fino a 1.5 milioni di dollari in fondi di asset digitali attraverso lo schema.

Le informazioni sono state utilizzate per acquistare le risorse prima che fossero quotate su Coinbase. Sapendo che i prezzi sarebbero aumentati non appena le risorse avrebbero ricevuto posizioni sullo scambio di criptovalute, gli uomini hanno acquistato le monete e hanno visto regolarmente le loro scorte espandersi mentre le monete venivano portate a bordo del treno Coinbase. A seguito dell'impennata dei prezzi, gli uomini avrebbero venduto i loro beni per un profitto significativo.

I dirigenti della borsa hanno inizialmente appreso dell'insider trading ad aprile dopo aver condotto un'indagine interna. Brian Armstrong, il capo di Coinbase, ha spiegato in una recente dichiarazione di aver consegnato i dettagli relativi alle azioni del signor Wahi al Dipartimento di Giustizia e che il suo lavoro con l'azienda era terminato. Ha menzionato:

Abbiamo tolleranza zero per questo tipo di comportamento scorretto e non esiteremo ad agire contro qualsiasi dipendente quando troviamo un comportamento illecito.

Damian Williams, l'avvocato statunitense del distretto meridionale di New York, afferma che questa è la prima volta che le accuse di insider trading vengono trasferite ad attori illeciti che lavorano nell'arena della valuta digitale. Ha spiegato in un'intervista:

Il nostro messaggio con queste accuse è chiaro: la frode è una frode sia che avvenga sulla blockchain che a Wall Street.

Più sfortuna per lo scambio

Prima di essere intervistato nell'ambito delle indagini della compagnia, Ishan aveva prenotato un volo per l'India, probabilmente sperando di uscire dal paese ed evitare la cattura. Lui e suo fratello furono successivamente arrestati a Seattle, Washington, anche se Ramani rimane latitante. È elencato come residente a Houston, in Texas, ma si ritiene che sia arrivato in India.

La storia incentrata su Coinbase non funziona bene per l'azienda dato che è stata al centro di pesanti polemiche negli ultimi mesi. Le cose alla fine hanno preso una svolta negativa per la piattaforma di valuta digitale quando ha annunciato che lo era imponendo un blocco delle assunzioni a causa della volatilità in corso e della speculazione di mercato dello spazio crittografico. Questo alla fine si è trasformato in una serie di licenziamenti in cui Coinbase è stato ferito fino a perdere circa il 18 per cento del suo personale.

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