Il dirigente di Coinbase nel cuore dello scandalo dell'insider trading si dichiara non colpevole davanti alla corte federale

L'ex product manager di Coinbase Global Ishan Wahi si è dichiarato non colpevole di due capi di imputazione per cospirazione per frode telematica e due capi di imputazione per frode telematica in un tribunale federale di Manhattan mercoledì, Reuters segnalati. Wahi è stato accusato dalle forze dell'ordine degli Stati Uniti e dalla Securities and Exchange Commission (SEC) di insider trading mentre era a Coinbase. È stato arrestato a maggio mentre cercava di imbarcarsi su un volo per l'India ed è stato incriminato a luglio.

In particolare, Wahi è stato accusato di aver trasmesso informazioni riservate a suo fratello Nikhil e all'amico Sameer Ramani in merito alle criptovalute che Coinbase intendeva elencare per il trading. Ciò avrebbe consentito loro di realizzare un profitto di almeno $ 1.5 milioni tra giugno 2021 e aprile 2022 acquisendo e scambiando le attività prima delle loro quotazioni Coinbase. Era forse il primo caso di insider trading che coinvolge criptovaluta. Anche Nikhil Wahi è stato arrestato, ma Ramani è rimasto latitante fino alla fine di luglio.

La SEC sta portando avanti una causa civile parallela contro Ishan Wahi sulla base della sua determinazione che nove delle 25 criptovalute scambiate da Wahi e dal suo complice: Powerledger (POWR), Kromatika (KROM), DFX Finance (DFX), Amp (AMP), Rally (RLY), Rari Governance Token (RGT), DerivaDAO (DDX), LCX e XYO — erano titoli. La mossa della SEC si è rivelata controversa, in quanto ha portato a domande sullo stato degli scambi, dei fondi e degli investitori che detengono le attività.

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Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti non ha incluso la frode sui titoli tra le sue accuse nel caso e Coinbase con forza negato che si occupa di titoli in un post sul blog pubblicato dopo che sono state presentate accuse contro Wahi, con il chief legal officer Paul Grewal che scrive:

"Invece di elaborare regole su misura in modo inclusivo e trasparente, la SEC fa affidamento su questo tipo di azioni di contrasto una tantum per cercare di portare tutte le risorse digitali nella sua giurisdizione, anche quelle che non sono titoli".

Caroline Pham, commissario presso la Commodity Futures Trading Commission, si unirono anch'essi alla mischia, definendo il caso SEC "un esempio lampante di 'regolamentazione mediante l'applicazione'".

Secondo quanto riferito, anche la SEC guardando l'insider trading negli scambi di criptovalute in un'indagine non collegata a questo caso.