Utenti Coinbase in tutta la Georgia Bug del prezzo del latte per un profitto di 100 volte

Coinbase sta cercando di recuperare i fondi dai conti bancari dopo aver scoperto che gruppi di trader in Georgia hanno incassato criptovalute per 100 volte il tasso di mercato previsto.

Gli utenti di Coinbase in tutta la nazione europea sono stati in grado di sfruttare un tasso di cambio errato su coppie di criptovalute denominate in lari georgiano (GEL), secondo una fonte che conosceva la questione e diversi trader georgiani che hanno parlato con Blockworks in condizione di anonimato.

Un problema con un fornitore di terze parti ha portato a un tasso di cambio fuori misura a causa di un punto decimale fuori posto per un massimo di sette ore. Ciò ha consentito a non più di 900 trader con sede in Georgia di vendere varie criptovalute per GEL e, in alcuni casi, guadagnare migliaia di dollari in più di quanto avrebbe dovuto essere consentito.

“A fine agosto, i prezzi delle criptovalute denominate nella valuta nazionale della Georgia erano stati valutati a GEL 290 anziché GEL 2.90. Il punto decimale mancante era dovuto a un "problema tecnico di terze parti", ha detto un portavoce di Coinbase a Blockworks.

Alcuni scambi, che avrebbero dovuto fruttare circa $ 150, sono stati eseguiti su Coinbase per $ 15,000, con i proventi ritirati su conti bancari personali, hanno detto gli utenti a Blockworks.

Lo stipendio medio in Georgia è di circa $ 4,200 all'anno, il che significa che alcuni utenti di Coinbase hanno beneficiato di oltre tre volte la media nazionale. Le stime di una comunità commerciale georgiana a cui Blockworks ha parlato collocano perdite per Coinbase comprese tra $ 14 milioni e $ 140 milioni, sebbene Coinbase abbia confutato tale affermazione.

Poco dopo aver ritirato i relativi fondi da Coinbase, i georgiani hanno affermato di aver ricevuto una notifica dai loro istituti finanziari che li informavano che i loro conti bancari e le relative carte di debito Visa erano stati congelati.

"Ciao, abbiamo contrassegnato le tue transazioni con Coinbase come sospette e stiamo bloccando tutti i tuoi conti e carte", si legge nel messaggio di testo generale di una banca ai clienti. “Tieni presente che Coinbase potrebbe richiedere il recupero dei fondi. Scusate."

Si dice che almeno due banche nazionali siano state coinvolte nel congelamento dei fondi, anche se non sotto la direzione di Coinbase, ha affermato una fonte vicina alla questione. Una banca locale ha rifiutato di commentare, citando le leggi georgiane sulla privacy.

"Un numero molto piccolo di utenti (0.001% dei nostri utenti totali) è stato in grado di scambiare e prelevare erroneamente una piccola quantità non materiale di fondi", ha scritto un portavoce di Coinbase a Blockworks in un'e-mail. "Dopo il rilevamento, abbiamo risolto il problema e stiamo prendendo provvedimenti per recuperare i fondi prelevati in modo improprio". 

I trader di Coinbase in Georgia hanno tratto profitto in diversi modi

Coinbase, una borsa valori quotata in borsa incorporata nel Delaware, si riserva il diritto di recuperare o annullare le transazioni che risultano essere state pagate per errore, in base ai suoi termini di servizio, come stabilito nel suo Accordo per gli utenti. 

Ma anche i fondi non correlati alle operazioni sono stati congelati, il che significa che i commercianti ora hanno trovato impossibile acquistare generi alimentari e pagare l'affitto con il loro reddito non correlato alle criptovalute, hanno affermato.

La Georgia, che confina con la Russia a nord e la Turchia a sud, non è attualmente presente su Coinbase elenco dei paesi supportati quali dettagli su come gli utenti possono interagire con la loro piattaforma. Coinbase ha detto a Blockworks che avrebbe fornito un elenco completo dei paesi supportati anche se, al momento della stampa, non è stato ancora ricevuto.

Il scambio di criptovalute, uno dei più utilizzati al mondo, ha anche tre livelli di restrizioni commerciali con il livello uno il più restrittivo per gli utenti. Ciò consente a una persona di inviare e ricevere criptovalute sul proprio portafoglio Coinbase solo dopo che un numero di telefono è stato verificato per scopi Know-Your-Customer (KYC).

L'accesso di livello due, nel frattempo, consente agli utenti di acquistare criptovalute solo dopo aver fornito un documento d'identità valido con foto, come un passaporto o una patente di guida. Il livello tre consente agli utenti di inviare e ricevere criptovalute sulla blockchain e richiede agli utenti di verificare le informazioni personali inclusa la prova dell'indirizzo, secondo Coinbase sito web.

Secondo uno dei commercianti con cui Blockworks ha parlato, i depositi fiat non sono attualmente consentiti in Georgia, sebbene lo siano i trasferimenti, l'invio e la ricezione di criptovalute e i prelievi fiat. 

I trader hanno spiegato che i metodi per trarre profitto dal bug dei prezzi andavano dall'arbitraggio tra gli scambi - il trasferimento di criptovalute acquistate su un'altra piattaforma prima di venderle tramite Coinbase con un profitto 100 volte superiore - alla semplice vendita di criptovalute acquistate su Coinbase e al ritiro in fiat.

"[C'erano] più livelli di fallimento da Coinbase", ha detto uno dei trader georgiani. “Non avevano assegni. Peggio ancora, quando hanno rilevato un'attività insolita, che avrebbero dovuto rilevare, non hanno agito su di essa per oltre sette ore".

David Canellis ha contribuito al reporting.

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