Il Congresso vuole essere informato di tutti i pagamenti di ricompense crittografiche da parte di DOS

Poiché gli Stati Uniti sono sempre più preoccupati per l'evasione delle sanzioni tramite criptovaluta, un nuovo disegno di legge richiede che il Congresso sia informato di tutti gli aiuti criptati forniti all'Ucraina.

Il proposta di legge, che la Camera dei rappresentanti ha deliberato il 19 settembre, è stato intitolato "Russia Cryptocurrency Transparency Act".

Il disegno di legge chiede la nomina di un Direttore della Digital Currency Security nell'ufficio della Politica delle sanzioni economiche e dell'attuazione del DOS. Il direttore valuterà l'impatto delle criptovalute sul regime sanzionatorio statunitense e svilupperà e attuerà politiche sanzionatorie resilienti alle criptovalute.

Il disegno di legge richiede che il Segretario di Stato informi la commissione per gli affari esteri e la commissione per le relazioni estere almeno 15 giorni prima del pagamento di eventuali ricompense crittografiche. Il disegno di legge fa riferimento al programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato (DOS), che offre denaro per informazioni che aiutano a prevenire atti di terrorismo internazionale.

Il disegno di legge chiede al DOS di presentare un rapporto che spieghi perché ha scelto di pagare i premi in criptovaluta. Richiede inoltre che il rapporto contenga un elenco di tutti i premi crittografici già pagati dal DOS. Il rapporto dovrebbe includere prove che spieghino perché i pagamenti in criptovalute rendono più probabile che gli informatori si facciano avanti rispetto al dollaro USA, secondo il disegno di legge.

Inoltre, il rapporto incarica il Segretario di Stato di determinare in che modo l'uso delle criptovalute da parte del Dipartimento di Stato influisca sullo status del dollaro come valuta di riserva globale e se potrebbe portare a più fondi utilizzati per attività illecite.

Il disegno di legge richiede anche una relazione sul ruolo delle criptovalute e della blockchain nella fornitura di aiuti umanitari all'Ucraina e nella promozione dello sviluppo economico. Secondo il disegno di legge, il rapporto dovrebbe includere come blockchain e criptovalute possono aiutare a fornire supporto o reinsediamento ai rifugiati ucraini e aumentare l'efficienza, la responsabilità e la trasparenza negli aiuti forniti agli ucraini.

La paura dell'evasione delle sanzioni russe

Inoltre, il disegno di legge richiede al Segretario di Stato, in consultazione con il Segretario al Tesoro, di presentare una relazione sulla misura in cui le valute digitali possono influire sull'efficacia e sull'applicazione delle sanzioni statunitensi contro la Federazione Russa.

Secondo il disegno di legge, il rapporto dovrebbe includere descrizioni degli sforzi compiuti dalla Federazione Russa per utilizzare strumenti crittografici e Web 3.0 per eludere le sanzioni. Dovrebbe anche includere una valutazione di come l'uso o l'adozione di criptovalute potrebbe minare la sicurezza nazionale, le sanzioni e gli sforzi contro il riciclaggio di denaro.

Inoltre, il testo del disegno di legge afferma che il rapporto dovrebbe includere anche le azioni intraprese dagli Stati Uniti per collaborare con il settore privato nella lotta all'evasione delle sanzioni.

Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro obiettivi russi alla fine di febbraio 2022, pochi giorni dopo che la Russia ha attaccato l'Ucraina. Il presidente Joe Biden ha menzionato la minaccia dei russi che usano le criptovalute per eludere le sanzioni nel suo ordine esecutivo.

I legislatori hanno chiesto specificamente agli scambi di criptovalute di rispettare le sanzioni e interrompere il servizio a tutti gli obiettivi sanzionati. Mentre alcuni scambi di criptovalute inizialmente erano titubanti, alla fine si sono inchinati. Ma un Ricerca sull'analisi della catena ha mostrato che mancano prove per suggerire che le criptovalute vengano utilizzate per eludere le sanzioni.