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Controllare il caos: Alameda Ventures salva Voyager con $ 200 milioni e 15 BTC

Timestamp: 23 giugno 2022 3:09

A quanto pare, la Voyager Digital è fuori pericolo. La società ha avuto problemi di liquidità quando Three Arrows Capital non è riuscita a pagare loro un enorme prestito. Benvenuti in un altro capitolo della spirale di morte delle criptovalute causata dal crollo di Terra/Luna. Chi è venuto in soccorso questa volta? L'altra società di Sam Bankman-Fried, Alameda Ventures. Quest'uomo sta salvando le criptovalute o sta assumendo il controllo totale del settore?

In un recente comunicato stampa, Voyager Digital ha annunciato di "aver stipulato un accordo definitivo con Alameda Ventures Ltd. relativo alla linea di credito precedentemente divulgata, che ha lo scopo di aiutare Voyager a soddisfare le esigenze di liquidità dei clienti durante questo periodo dinamico". Questo è un modo per dirlo. La società ha ricevuto "200 milioni di dollari in contanti e una pistola USDC e una pistola da 15,000 BTC".

Questa mattina abbiamo annunciato un accordo definitivo con Alameda Ventures per un revolver cash/USDC da 200 milioni di dollari e un revolver da 15,000 BTC.

Leggi il comunicato di oggi: https://t.co/8wPfzcaI6K

— Voyager (@investvoyager) 22 giugno 2022

Come promemoria, ieri è emerso che FTX, anch'essa di proprietà di Bankman-Fried, ha salvato BlockFi con 250 milioni di dollari. All’epoca descrivevamo la situazione così:

“Nelle ultime settimane, il mercato delle criptovalute ha registrato una tendenza al ribasso. L'effetto contagio dell'evento di estinzione di Terra/Luna ha scosso tutte le aziende là fuori, soprattutto quelle che hanno offerto rendimenti su depositi di criptovaluta come BlockFi e Celsius e hedge fund come Three Arrows Capital. I problemi di queste società e la possibile liquidazione degli asset, a loro volta, hanno mandato il mercato delle criptovalute in un'ulteriore turbolenza".

Il caso Voyager si adatta perfettamente a quella descrizione.

Il prestito di Sam Bankman-Fried a Voyager, le condizioni

Le voci stavano già volando. Il 16 giugno, l'analista Dylan LeClair ha twittato "La speculazione qui, ma nel suo rapporto trimestrale, la Voyager aveva prestato $ 320 milioni a un'entità con sede a Singapore chiamata "controparte b". Ci si deve chiedere se "controparte b" fosse 3AC e, in tal caso, quanto successo ha preso la Voyager? La risposta è arrivata più velocemente di quanto si pensasse. 

Qui si fanno speculazioni, ma nel suo rapporto trimestrale, la Voyager aveva prestato 320 milioni di dollari a un'entità con sede a Singapore denominata "controparte b".

Bisogna chiedersi se la "controparte b" fosse la 3AC e, in tal caso, quanto successo ha subito la Voyager? Le azioni di $VOYG sono scese del 33% negli ultimi due giorni... pic.twitter.com/sCiYskwLEq

— Dylan Le Clair 🟠 (@DylanLeClair_) 16 giugno 2022

Nel comunicato stampa, Voyager ha spiegato il prestito:

“Come precedentemente comunicato, i proventi della linea di credito sono destinati a salvaguardare i beni dei clienti alla luce dell'attuale volatilità del mercato e solo se tale utilizzo è necessario. Oltre a questa struttura, al 20 giugno 2022, Voyager ha a disposizione circa 152 milioni di dollari in contanti e possedeva asset crittografici, oltre a circa 20 milioni di dollari in contanti limitati per l'acquisto di USDC".

Il prestito viene fornito con "determinate condizioni", tra cui:

  •  "Non è possibile prelevare più di 75 milioni di dollari in un periodo di 30 giorni consecutivi".
  • "Il debito aziendale dell'azienda deve essere limitato a circa il 25% degli asset dei clienti sulla piattaforma, meno 500 milioni di dollari USA". 
  • "Ulteriori fonti di finanziamento devono essere garantite entro 12 mesi". 

Grafico dei prezzi Voyager Digital su OTC | Fonte: TradingView.com
Si tratta di tre frecce maiuscole in questo momento

Il comunicato stampa conferma le voci, l'entità con sede a Singapore denominata "controparte b" era 3AC. "Voyager ha annunciato contemporaneamente che la sua controllata operativa, Voyager Digital, LLC, potrebbe emettere un avviso di inadempienza a Three Arrows Capital ("3AC") per mancato rimborso del suo prestito." In un recente articolo, il nostro sito gemello Bitcoinist ha analizzato la situazione dell'hedge fund:

“Il fondo crittografico era stato direttamente nel mirino del crollo della Luna con un'esposizione di oltre 200 milioni di dollari e ipotizzato fino a 450 milioni di dollari. All'inizio, l'azienda sembrava riprendersi dal crollo di Luna, ma presto sarebbe stato ovvio che 3AC si trovava in una posizione più pericolosa di quanto pensassero gli investitori".

La situazione della Voyager lo rende ancora più ovvio. L'"esposizione dell'azienda a 3AC consiste di 15,250 BTC e $ 350 milioni di USDC". Quindi, il prestito Alameda copre la maggior parte di esso. Cosa avevano da dare in cambio, però? Formalmente, “Alameda detiene attualmente indirettamente 22,681,260 azioni ordinarie di Voyager (“Azioni Ordinarie”), che rappresentano circa l'11.56% delle Azioni a Voto Ordinario e Variabile in circolazione”. Se tutto va bene, la Voyager non ha nulla di cui preoccuparsi. Tuttavia, cosa succede se non lo fa?

Voyager ha sfruttato 3AC con 650 milioni di denaro dei suoi clienti, lasciandoli con solo 150 milioni di riserve di cassa.

Chi è responsabile del rischio laggiù, Merrill Lynch?

— Tyler (@ApeDurden) 22 giugno 2022

In ogni caso, per chi ama il gossip, ecco la storia narrata da Voyager:

"La Società ha presentato una richiesta iniziale di rimborso di $ 25 milioni di USDC entro il 24 giugno 2022 e successivamente ha richiesto il rimborso dell'intero saldo di USDC e BTC entro il 27 giugno 2022. Nessuno di questi importi è stato rimborsato e il mancato pagamento da parte di 3AC rimborsare l'uno o l'altro importo richiesto entro queste date specificate costituirà un evento di inadempimento. Voyager intende perseguire il recupero da 3AC ed è in discussione con i consulenti della Società in merito ai rimedi legali disponibili".

Risposte E Conclusioni

L'industria delle criptovalute nel suo insieme si trova in una situazione precaria. E c'è una domanda al centro, Sam Bankman-Fried sta controllando il caos o sta prendendo il controllo totale dell'industria?

Immagine in primo piano di Sebastian Herrmann su Unsplash | Grafici di TradingView

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