Secondo i documenti recentemente trapelati, Credit Suisse gestiva conti per criminali, ma continuava a criticare Bitcoin per essere anonimo, come abbiamo riportato in precedenza nel nostro Notizie Bitcoin.
I documenti trapelati di recente affermano che la gigantesca banca privata Credit Suisse gestiva conti bancari per criminali e clienti coinvolti nel traffico di droga, tortura, corruzione, riciclaggio di denaro e altro ancora. Ciò avviene un anno dopo che la banca ha criticato l’industria delle criptovalute affermando che la criptovaluta presenta sfide in termini di riciclaggio di denaro. L’informatore ha condiviso i dati compromessi su oltre 18,000 conti bancari che detengono oltre 100 miliardi di dollari con un giornale tedesco che sono stati poi distribuiti a molti altri media tra cui il New York Times.
Alcuni dei nomi che compaiono nei documenti includono il re Abdullah II di Giordania, l'ex vice ministro dell'Energia del Venezuela Nervis Villalobos e due figli dell'ex presidente dell'Egitto Hosni Mubarak. Il re Abdullah è stato accusato di aver utilizzato società di comodo registrate nei Caraibi per acquistare dozzine di proprietà per un valore di oltre 100 milioni di dollari e alcune di esse si trovavano anche a Malibu, in California e in Inghilterra.
Villalobos si è dichiarato colpevole di accuse di riciclaggio di denaro in relazione a programmi di corruzione mentre i figli di Hosni Mubarak sono stati arrestati per manipolazione del mercato azionario e appropriazione indebita di 500 milioni di sterline egiziane. L'articolo del New York Post:
“Altri titolari di conti includevano i figli di un capo dell’intelligence pakistana che contribuì a incanalare miliardi di dollari dagli Stati Uniti e da altri paesi ai mujaheddin in Afghanistan negli anni ’1980 e funzionari venezuelani intrappolati in uno scandalo di corruzione di lunga data”.
Questa è una continuazione delle fughe di notizie precedenti avvenute negli ultimi anni come quella Panama Papers nel 2016 e i Pandora Papers di un anno fa che mettono in mostra miliardi di dollari di denaro illecito gestiti dai più grandi istituti bancari. La banca ha entrate superiori a 20 miliardi di dollari e ha rilasciato una dichiarazione in cui confuta di essere stata coinvolta in attività illegali. Candice Sun, in qualità di portavoce della banca, ha affermato che la maggior parte dei conti trapelati erano attivi in un'epoca in cui le leggi e le pratiche erano diverse da quelle attuali.
Settimane prima della fuga di dati, la banca svizzera era stata accusata in un tribunale locale per aver consentito alla banda bulgara dedita al traffico di cocaina di riciclare milioni di euro. La procura svizzera ha affermato che la banca avrebbe dovuto adottare misure per impedire l'occultamento e il riciclaggio dei contanti ottenuti illegalmente. Inoltre, Bank nel 2017, quando BTC ha preso piede, il CEO di Credit Suisse Tidjane Thiam non aveva niente di carino da dire sull'asset.
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- Fonte: https://www.dcforecasts.com/bitcoin-news/credit-suisse-operated-criminal-accounts-but-still-dislikes-bitcoin/
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