La procura federale svizzera chiede sanzioni per circa 42.4 milioni di franchi svizzeri (45 milioni di dollari) Credit Suisse per il suo coinvolgimento in gravi violazioni antiriciclaggio. Il processo contro il gigante dell'investment banking inizierà il 7 febbraio, ha confermato lunedì il Tribunale penale federale svizzero (FCC).
Le accuse contro la banca svizzera sono emerse per la prima volta in un atto d'accusa nel dicembre 2020 erano legate a un'indagine di 14 anni sulle attività di un giro di narcotraffico bulgaro. Guidata da un lottatore di alto livello, l'organizzazione criminale ha depositato circa 55 milioni di franchi presso il Credit Suisse.
Nell’ultimo documento di 500 pagine presentato al Tribunale penale federale svizzero, i pubblici ministeri hanno sottolineato “gravi carenze organizzative” da parte della banca nella lotta contro riciclaggio di denaro. Inoltre, i pubblici ministeri hanno accusato uno dei suoi ex dipendenti per il suo coinvolgimento.
L'ufficio del procuratore generale chiede alla banca un risarcimento di circa 34.8 milioni di franchi svizzeri e un'indennità aggiuntiva di circa 7.6 milioni di franchi da parte della banca per le ricadute.
La banca si difenderà
Il Credit Suisse ha tuttavia respinto tutte le accuse. "[La banca] respinge senza riserve come infondate tutte le accuse sollevate contro di lei in questa questione ereditaria ed è convinta che il suo ex dipendente sia innocente", ha affermato in una nota. "La banca si difenderà vigorosamente in tribunale."
Credit Suisse è la seconda banca più grande della Svizzera ma è piena di controversie. Una unità della banca svizzera Credit Suisse era multato di 9 milioni di dollari dalla FINRA all’inizio di questo mese, a seguito di altre sanzioni da 475 milioni di dollari imposte dalla SEC lo scorso ottobre.
Nel frattempo, la società svizzera ha annunciato l'intenzione di accantonare altri 500 milioni di franchi per il contenzioso. La posizione finanziaria della banca è in crisi a causa delle perdite subite con il crollo di Archegos Capital Management e Greensill Capital.
La procura federale svizzera chiede sanzioni per circa 42.4 milioni di franchi svizzeri (45 milioni di dollari) Credit Suisse per il suo coinvolgimento in gravi violazioni antiriciclaggio. Il processo contro il gigante dell'investment banking inizierà il 7 febbraio, ha confermato lunedì il Tribunale penale federale svizzero (FCC).
Le accuse contro la banca svizzera sono emerse per la prima volta in un atto d'accusa nel dicembre 2020 erano legate a un'indagine di 14 anni sulle attività di un giro di narcotraffico bulgaro. Guidata da un lottatore di alto livello, l'organizzazione criminale ha depositato circa 55 milioni di franchi presso il Credit Suisse.
Nell’ultimo documento di 500 pagine presentato al Tribunale penale federale svizzero, i pubblici ministeri hanno sottolineato “gravi carenze organizzative” da parte della banca nella lotta contro riciclaggio di denaro. Inoltre, i pubblici ministeri hanno accusato uno dei suoi ex dipendenti per il suo coinvolgimento.
L'ufficio del procuratore generale chiede alla banca un risarcimento di circa 34.8 milioni di franchi svizzeri e un'indennità aggiuntiva di circa 7.6 milioni di franchi da parte della banca per le ricadute.
La banca si difenderà
Il Credit Suisse ha tuttavia respinto tutte le accuse. "[La banca] respinge senza riserve come infondate tutte le accuse sollevate contro di lei in questa questione ereditaria ed è convinta che il suo ex dipendente sia innocente", ha affermato in una nota. "La banca si difenderà vigorosamente in tribunale."
Credit Suisse è la seconda banca più grande della Svizzera ma è piena di controversie. Una unità della banca svizzera Credit Suisse era multato di 9 milioni di dollari dalla FINRA all’inizio di questo mese, a seguito di altre sanzioni da 475 milioni di dollari imposte dalla SEC lo scorso ottobre.
Nel frattempo, la società svizzera ha annunciato l'intenzione di accantonare altri 500 milioni di franchi per il contenzioso. La posizione finanziaria della banca è in crisi a causa delle perdite subite con il crollo di Archegos Capital Management e Greensill Capital.
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