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L'imprenditore di criptovalute Jeff Huang avrebbe rubato 22,000 ETH, gestito oltre 10 progetti falliti

Timestamp: 17 giugno 2022 7:00

Jeffrey Huang, un imprenditore tecnologico, ex musicista e uno dei maggiori detentori dei Bored Ape Yacht Club NFT, avrebbe sottratto 22,000 Ethereum (ETH) dalla società di servizi di gestione della tesoreria Formosa Financial nel 2018, secondo una recente esposizione dell'investigatore Twitter ZachXBT.

L'uomo d'affari taiwanese-americano, noto con il suo soprannome online "Machi Big Brother", avrebbe trascorso i quattro anni successivi a operare "oltre dieci token di pump and dump e progetti NFT falliti". L'articolo fa luce anche sulla sua storia nello spazio crittografico, sui progetti e sulle persone a cui è stato affiliato, oltre a prove per dimostrare i rapporti loschi.

Huang inizialmente ha trovato fama come membro fondatore della band pop/rap chiamata LA Boyz negli anni '90. In seguito ha fondato il gruppo hip hop "Machi" nel 2003, così come l'etichetta discografica "MACHI Entertainment".

Sebbene Huang abbia iniziato nell'industria musicale, in seguito è passato allo spazio tecnologico quando ha fondato 17 Media (M17) nel 2015, che è diventata una delle app di streaming live più popolari in Asia, secondo l'articolo.

Mithril – Progetto #1

Huang è entrato nello spazio crittografico nel 2017 con il lancio di Mithril (MITH), il suo primo di una lunga lista di progetti crittografici falliti. Mithril era un sito di social media decentralizzato che premiava gli utenti con il suo token MITH nativo.

Il progetto ha raccolto 60 ETH (51.6 milioni di dollari) nel febbraio 2018, con il 30% della fornitura venduta attraverso una vendita privata. Questi token sono stati bloccati o per qualche tempo, il 70% fino all'evento di generazione di token (TGE) con il resto sbloccato nei 3 mesi successivi.

MITH è stato elencato su Bithumb nell'aprile 2018 e solo un mese dopo, i token di vendita privata erano stati completamente acquisiti, consentendo agli investitori di incassare. Questi token costituivano l'89% dell'offerta circolante, causando enormi pressioni di vendita.

Formosa – Progetto #2

Formosa Finanziaria (FMF), è una piattaforma di gestione della tesoreria per le società blockchain. 22,000 ETH sono stati raccolti in un round di finanziamento angelico, seguito da un round privato che ha raccolto altri 22,000 ETH. Gli investitori includevano Binance, Block One, Mithril/Jeffrey Huang e altri. Il punto di forza per gli investitori era una quotazione "fast track" su una borsa centralizzata di alto livello.

Il trading è iniziato su IDEX nel 2018 e il prezzo è crollato. Successivamente, il 22 giugno 2018, sono stati effettuati due prelievi di 11,000 ETH dal portafoglio del tesoro di Formosa Financial (22,000 ETH in totale) con il co-fondatore George Hsieh implicato. Huang e i co-fondatori hanno ceduto i ruoli e George Hsieh ha trasferito 10.5k ETH a Binance, con Huang che in seguito ha effettuato depositi incrementali in vari account e portafogli Binance. Sono stati effettuati più trasferimenti e prelievi con Jeff implicato tramite dati sulla catena.

ZachXBT ha detto a CryptoSlate che il 22 giugno 2018 è stato lo stesso giorno in cui Huang e Hsieh hanno venduto la loro partecipazione nella società.

formosa equità
File aziendali per Formosa Financial, che mostrano un accordo di riacquisto di azioni datato 22 giugno 2018 – immagine fornita da ZachXBT

L'articolo include anche una clip audio di SoundCloud in cui il co-fondatore di Formosa Financial Ryan Terribilini racconta la sua versione di cosa è successo ai fondi il 22 giugno 2018.

Nell'audio si sente Terribilini dire che "non ho preso i soldi, George e Jeffrey hanno preso i soldi" allo 0:37. Terribilini è diventato amministratore delegato di Formosa Financial dopo la presunta appropriazione indebita.

"Da quando sono diventato direttore e CEO dell'azienda, non c'è mai stato un ETH che sia scomparso, quindi quando si tratta di ciò che George e Jeff hanno facilitato alla loro fine, penso che sia proprio lì che si trova la responsabilità", Ryan ha continuato a dire.

Terribilini sta attualmente lavorando con Algorand (ALGO) e Formosa Financial sembra essere l'unico progetto MachiBigBrother in cui è stato coinvolto.

Machi X – Progetto #3

Jeff Huang e Leo Cheng hanno avviato Machi X nell'ottobre 2018. È un mercato sociale per i diritti di proprietà intellettuale. Tuttavia, hanno avuto difficoltà a ottenere finanziamenti a causa del precedente progetto di Huang, Mithril, e dell'incidente di Formosa. Quasi un anno dopo, gli investitori di Formosa sono stati informati via e-mail dell'appropriazione indebita di 22,000 ETH.

Cream Finance – Progetto #4

Nel 2020, Jeff e Leo Cheng hanno fondato Cream Finance (CREAM), un fork di Compound Finance (COMP). Oltre $ 192 milioni sono stati rubati dal progetto tramite exploit.

Wifey Finance – Progetto #5

Wifey Finance è un fork di Yearn Finance (YFI) e fondata da un team “anonimo”. Machi, Leo Cheng e Wilson Huang sono alcuni dei primi membri del progetto Discord channel. I registri delle transazioni mostrano che il denaro è stato inviato a Wilson Huang più di una volta dall'operatore di Wifey. Dopo quattro giorni, Wifey Finance è stata abbandonata.

Swag Finance – Progetto #6

Nell'ottobre 2020 è stato lanciato il sito Web di intrattenimento per adulti Swag.live. Quando Cream Finance ha elencato tranquillamente Swag come garanzia, la mancanza di informazioni sulla quotazione ha causato molti contraccolpi su Crypto Twitter. Il token è stato raccolto, scaricato e rimosso da Cream in poche settimane.

Mith Cash – Progetto #7

Il 30 dicembre 2020, Mith Cash, un fork di Basis Cash (BAC) (una stablecoin algoritmica) è stato lanciato da un team "anonimo", con Huang come advisor. Mith Cash è cresciuto fino a $ 1 miliardo di TVL in pochi giorni dopo il suo rilascio, ma poi è andato in crash quando i possessori di token hanno incassato i loro premi.

Typhoon Cash – Progetto #8

Typhoon Cash è stato lanciato come fork di Tornado Cash (STRAPPATO). Il progetto aveva un team anonimo, ma si credeva che dietro ci fossero Huang e i suoi collaboratori. Il progetto è stato abbandonato solo poche settimane dopo l'inizio dell'agricoltura secondo il protocollo.

Giochi di fango – Progetto #9

Huang ha lanciato Heroes of Evermore, un fork di un altro popolare gioco basato sul bottino. Il progetto aveva un team anonimo e ha realizzato un profitto di oltre 533.92 ETH. I membri del team hanno coniato segretamente gli NFT più rari.

Squid DAO – Progetto #10

Squid DAO è stato lanciato da un team "anonimo" come fork di Olympus DAO (OHM) con Huang tra i primi titolari (tramite il suo alias MachiBigBrother.eth). Huang ha chiuso il progetto a gennaio di quest'anno.

L'articolo prosegue dicendo che Jeffrey Huang è ora coinvolto in più progetti tra cui X Finance, XY Finance e Ape Finance. Il post sul blog ha evidenziato un tema comune di team anonimi, progetti fork, portafogli finanziati tramite FTX e brevi cicli di vita dei progetti. ZACHXBT conclude l'articolo dicendo di aver contattato Huang che ha negato le accuse sul post.

CryptoSlate ha anche contattato Jeffrey Huang per chiarimenti sulle accuse, ma non ha risposto al momento della scrittura.

Il post L'imprenditore di criptovalute Jeff Huang avrebbe rubato 22,000 ETH, gestito oltre 10 progetti falliti apparve prima CryptoSlate.

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