L'exchange di criptovalute Bitkub preso di mira dalla SEC thailandese con affermazioni di wash trading

Bitkub, il più grande exchange di criptovalute della Thailandia, è stato sottoposto al controllo normativo della Securities and Exchange Commission (SEC) del paese per aver falsificato e creato un volume di scambi artificiale sulla sua piattaforma.

La SEC tailandese ha ordinato un'azione legale contro l'exchange di criptovalute e due individui che sostenevano che la piattaforma di criptovaluta fosse coinvolta nel wash trading, un processo in cui gli investitori acquistano e vendono gli stessi asset allo stesso tempo al fine di manipolare il mercato gonfiando i volumi.

L'ultima azione coercitiva contro il principale scambio di criptovalute tailandese sarebbe la seconda sanzione per l'exchange di criptovalute entro tre mesi. Il presidente di Bitkub Capital Group Holdings, Sakolkorn Sakavee, è stato multato di 216,000 dollari e bandito da ruoli manageriali nell'azienda per un anno all'inizio di luglio di quest'anno.

Secondo un funzionario dichiarazione dalla SEC del 27 settembre, l'organismo di regolamentazione ha intentato una causa contro l'exchange di criptovalute e i due individui, chiedendo una multa civile e spese di circa 634,000 dollari e un divieto di negoziazione di sei mesi per i due.

Cointelegraph non ha ricevuto risposta da Bitkub al momento della stesura.

Bitkub è tra i top scambi di criptovalute in Tailandia, che vantano volumi di scambi giornalieri di milioni. Tuttavia, negli ultimi mesi l’exchange di criptovalute è stato anche oggetto di azioni normative. Il responsabile tecnico dell’exchange era Samret Wajanasathian multa di 8,530,383 baht (234,000 dollari) verso la fine di agostoust, con l'accusa di insider trading.

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Anche l'exchange di criptovalute ha subito una grave battuta d'arresto il mese scorso quando la più antica banca thailandese, la Siam Commercial Bank ha cancellato i suoi piani di finanziamento da 500 milioni di dollari.

Una volta la Tailandia era vista come una delle nazioni più cripto-progressiste al mondo, grazie a mercato crittografico regolamentato e agevolazioni fiscali per i trader di criptovalute. Tuttavia, diversi importanti scambi di criptovalute hanno dovuto affrontare di tanto in tanto sfide normative e di conformità nel paese. Anche quelli del calibro di Binance ed Huobi hanno lottato con la conformità normativa.