L'exchange di criptovalute Kraken pagherà $ 1,250,000 di multa per aver fornito trading illegale con leva finanziaria ai clienti statunitensi

L'exchange di criptovalute Kraken deve pagare una pesante multa per aver fornito servizi commerciali illegali negli Stati Uniti.

In una dichiarazione pubblicata martedì, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) afferma di aver emesso un'ordinanza chiedendo a Kraken di pagare 1.25 milioni di dollari in sanzioni pecuniarie civili dopo aver scoperto che l'exchange offriva transazioni di merci al dettaglio con margine in Bitcoin (BTC) e altre risorse digitali. a clienti statunitensi non idonei.

L'ordine richiede inoltre che lo scambio cessi e desista da ulteriori violazioni del Commodity Exchange Act (CEA).

La CFTC dice che tra giugno 2020 e luglio 2021 Kraken ha offerto servizi di negoziazione a margine mantenendo la custodia esclusiva di tali attività. I clienti dovevano uscire dalle loro posizioni e rimborsare lo scambio entro 28 giorni. Altrimenti, Kraken potrebbe liquidare le proprie posizioni di margine.

“Kraken potrebbe anche avviare una liquidazione forzata se il valore della garanzia scendesse al di sotto di una certa soglia percentuale del margine totale in circolazione. Di conseguenza, la consegna effettiva dei beni acquistati non è avvenuta”.

La CFTC afferma che queste transazioni erano illegali perché non avevano avuto luogo su un mercato contrattuale designato. L'agenzia aggiunge che Kraken offriva questi servizi anche senza registrarsi come futures commission trader (FCM).

Il direttore ad interim dell'applicazione Vincent McGonagle afferma che la mossa fa parte degli sforzi della CFTC per proteggere i clienti statunitensi.

"Il trading di asset digitali con margine, leva finanziaria o finanziamento offerto ai clienti al dettaglio statunitensi deve avvenire su borse adeguatamente registrate e regolamentate in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili."

Non perdere un colpo - Sottoscrivi per ricevere avvisi e-mail crittografati direttamente nella tua casella di posta

Seguici su Twitter, Facebook ed Telegram

Surf Il Daily Hodl Mix

Controlla i titoli delle ultime notizie

Disclaimer: le opinioni espresse a The Daily Hodl non sono consigli di investimento. Gli investitori dovrebbero fare la loro due diligence prima di effettuare investimenti ad alto rischio in Bitcoin, criptovaluta o asset digitali. Ti preghiamo di notare che i tuoi trasferimenti e le tue operazioni sono a tuo rischio e che eventuali perdite che potresti incorrere sono a tuo carico. Il Daily Hodl non raccomanda l'acquisto o la vendita di alcuna criptovaluta o patrimonio digitale, né The Daily Hodl è un consulente per gli investimenti. Si prega di notare che The Daily Hodl partecipa al marketing di affiliazione.

Immagine in evidenza: Shutterstock/Don Roberts

Fonte: https://dailyhodl.com/2021/09/30/crypto-exchange-kraken-to-pay-1250000-fine-for-provviding-illegal-leveraged-trading-to-us-customers/