Crypto Fraudster ottiene sette anni di prigione per aver rubato $ 90 milioni in un piano Ponzi

Il ventiquattrenne cittadino australiano – Stefan He Qin – trascorrerà i prossimi 24 mesi in una prigione federale per aver frodato i suoi clienti per 90 milioni di dollari. I tribunali gli hanno anche ordinato di incamerare quasi $ 90 milioni dal denaro sottratto.

La strada per la prigione

Secondo un comunicato stampa dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, Stefan Qin ha ricevuto una condanna a sette anni e mezzo di carcere dopo aver rubato quasi 90 milioni di dollari ai suoi clienti.

L'australiano era responsabile di due fondi di investimento in criptovaluta: Virgil Sigma e VQR poiché la loro sede era a New York. La struttura operativa di entrambe le società consisteva nel raccogliere denaro dagli investitori, che in seguito sarebbe stato impiegato in strategie di trading di arbitraggio. Inoltre, si sono autoproclamati "market neutral", il che significa che la volatilità del mercato digitale non espone i loro clienti ad alcun rischio.

Secondo i rapporti di marketing, Virgil Sigma ha avuto solo un mese in cui non ha registrato profitti - marzo 2017. Qin era anche in costante relazione con i suoi clienti, vantandosi spesso del successo dei suoi fondi di investimento. Ha persino raggiunto le pagine del Wall Street Journal dopo che Virgil Sigma aveva ottenuto un rendimento annuo del 500% nel 2017.

Tuttavia, tutto sembrava troppo bello per essere vero, e "gli investitori di Qin hanno presto scoperto che le sue strategie non erano molto più di un mezzo mascherato per sottrarre e fare investimenti non autorizzati con i fondi dei clienti".

Il 24enne ha effettivamente utilizzato i soldi per i propri scopi, come servizi, cibo e affitto di un lussuoso attico a New York. Qin non si è fermato qui: ha anche utilizzato una parte sostanziale del capitale degli investitori per effettuare allocazioni in altre entità che non sono affatto legate alle criptovalute.

L'indagine ha rivelato che ha ricevuto una pena detentiva di sette anni e mezzo e il tribunale ha anche ordinato ai suoi fondi di investimento di cessare le operazioni. A parte questo periodo di prigione, Qin dovrebbe ripristinare quasi 55 milioni di dollari dei fondi rubati.

Ancora più tempo dietro le sbarre

Mentre la summenzionata decisione del tribunale di oltre sette anni in una prigione federale potrebbe sembrare un lungo periodo, non è la più grande mai data per crimini che coinvolgono risorse digitali.

As CryptoPotato segnalati, il residente svedese – Roger Nils-Jonas Karlsson – è stato mandato in prigione per 15 anni dopo aver attirato più di 3,500 persone in uno schema di investimento fraudolento in Bitcoin.

Assicurando agli investitori che i loro soldi (principalmente in criptovalute) erano in buone mani, ha utilizzato i fondi interamente per il suo arricchimento personale, acquisendo un resort in Thailandia, condomini di lusso e persino un cavallo da corsa.

La pena detentiva di Karlsson avrebbe potuto essere più lunga, ma si è dichiarato colpevole di tutte le accuse contro di lui. Inoltre, le autorità statunitensi gli hanno ordinato di rinunciare al resort thailandese insieme ad altre proprietà come parte della punizione. Ha anche dovuto restituire tutti i soldi che ha rubato alle sue vittime.