Il fondatore di Crypto Hedge Fund ha ordinato di arrendersi $ 54,793,000 e condannato a oltre sette anni per truffa di risorse digitali

Audrey Strauss, procuratore statunitense per il distretto meridionale di New York, ha annunciato che il cittadino australiano Stefan He Qin, fondatore di due hedge fund di criptovalute con sede a New York, è stato condannato a 90 mesi di carcere.

Qin è il fondatore di Virgil Sigma Fund LP e VQR Multistrategy Fund LP (VQR). I due hedge fund di criptovalute affermano di avere un totale di 100 milioni di dollari di investimenti.

Il 4 febbraio 2021, Qin supplicato colpevole di un conteggio di frode sui titoli, che ha portato alla sentenza di questa settimana.

In un rapporto ufficiale del Distretto meridionale di New York, avvocato degli Stati Uniti Strauss dice che gli schemi di Qin sono stati usati per sottrarre fondi e fare investimenti sottobanco con i clienti, lasciando i suoi investitori a corto di $ 54,793,000.

“Secondo Stefan He Qin, fondatore di Virgil Sigma e VQR, una coppia di hedge fund di criptovaluta a New York, Virgil aveva una strategia di mercato dichiarata di investimenti sicuri e 'neutrali al mercato'. Gli investitori di Qin scoprirono presto che le sue strategie non erano molto più di un mezzo mascherato per appropriarsi indebitamente ed effettuare investimenti non autorizzati con i fondi dei clienti. 

Di fronte a richieste di riscatto che non poteva soddisfare, Qin ha raddoppiato il suo schema tentando di saccheggiare fondi da VQR per soddisfare le richieste dei suoi investitori vittime. Il piano sfacciato e di ampio respiro di Qin ha lasciato i suoi assillati investitori nei guai per oltre $ 54 milioni, e ora gli è stata inflitta la giusta pena di oltre sette anni in una prigione federale.  

Invece di investire le risorse del fondo nella sua strategia di trading di arbitraggio come pubblicizzato, Qin ha sottratto il capitale degli investitori sotto Virgil Sigma per pagare spese personali come cibo e affitto, effettuare investimenti non autorizzati al di fuori del settore delle criptovalute, nonché investire in criptovalute non incluse come pat della strategia definita del fondo.

Secondo quanto riferito, Qin ha mentito agli investitori del fondo sul valore, l'ubicazione e lo stato del loro capitale di investimento.

Alla fine, le bugie e la manipolazione di Qin lo hanno reso incapace di soddisfare le richieste di riscatto dal fondo Virgil Sigma e ha ordinato a VQR di chiudere le sue posizioni commerciali mentre utilizzava il capitale extra per pagare i rimborsi.

Oltre a scontare sette anni e mezzo dietro le sbarre, Qin è stato anche condannato a tre anni di libertà vigilata e gli è stato ordinato di incamerare i 54,793,532 dollari rubati agli investitori.

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Immagine in evidenza: Shutterstock/Voger Design/Vladimir

Source: https://dailyhodl.com/2021/09/17/crypto-hedge-fund-founder-ordered-to-surrender-54793000-and-sentenced-to-7-5-years-for-digital-asset-scam/