L'industria delle criptovalute ha pagato $ 2.5 miliardi di multe dall'inizio di Bitcoin Bitcoin

Da allora, le autorità di regolamentazione degli Stati Uniti hanno imposto multe per 2.5 miliardi di dollari al settore delle criptovalute Bitcoinè fondante.

Secondo la Securities and Exchange Commission (SEC) è responsabile dell'emissione della maggior parte di queste multe . dall'ellittico. Le loro sanzioni ammontavano a 1.69 miliardi di dollari. La merce Futures Al secondo posto si è classificata la Trading Commission (CTFC) con multe pari a 624 milioni di dollari. La maggior parte delle aziende è incorsa in queste sanzioni offrendo titoli non registrati o frodando gli investitori.

L'influenza delle sanzioni

La maggior parte delle sanzioni sono state pagate l'anno scorso, quando Telegram costante Accuse della SEC per aver violato le leggi federali sui titoli. Come parte dell’accordo, Telegram ha accettato di restituire agli investitori più di 1.2 miliardi di dollari. Hanno anche pagato un'ulteriore sanzione civile di 18.5 milioni di dollari. Alla fine, Telegram non ha né ammesso né negato alcun illecito.

Mentre la CFTC è emersa come una delle principali forze che impongono anche multe, anche i regolatori locali si stanno flettendo. Ad esempio, all'inizio di quest'anno Tether (USDT) e l'exchange di criptovalute Bitfinex hanno raggiunto un accordo con il procuratore generale dello Stato di New York. L'accordo prevedeva che Tether e Bitfinex cessassero l'attività commerciale con i newyorkesi e pagassero sanzioni di 18.5 milioni di dollari. 

Il co-fondatore di Elliptic Tom Robinson osserva che queste multe stanno giocando un ruolo nel contribuire a modellare la regolamentazione delle criptovalute. Sottolinea l'uso delle leggi esistenti per limitare e penalizzare l'uso illecito delle risorse crittografiche, che può costituire un precedente. "Queste sanzioni non hanno rallentato il settore delle criptovalute, anzi, lo hanno aiutato a crescere", ha affermato Robinson. “Forniscono conforto ai consumatori e chiarezza normativa alle imprese”.

Obiettivi esteri

Nel frattempo, Robinson si aspetta che le autorità di regolamentazione prendano di mira gli scambi esteri. Ad esempio, l'Internal Revenue Service e il Dipartimento di Giustizia hanno recentemente pubblicato sonde indagando su Binance. Anche il più grande scambio di criptovalute del mondo è entrato in vigore mirino dei regolatori europei per i suoi token azionari.

Robinson ha anche sottolineato come gli attacchi ransomware stiano anche affinando le capacità delle autorità di regolamentazione di indagare sugli scambi. Poiché i riscatti pagati ai criminali informatici vengono spesso incassati in questi scambi, lasciano una traccia cartacea digitale immutabile. Ad esempio, recentemente sono stati 2.3 milioni di dollari recuperato dall'attacco ransomware Colonial Pipeline.