Giovedì la US Securities and Exchange Commission ha presentato accuse di frode contro un consulente di criptovalute che ha raccolto quasi $ 4.3 milioni da quattro investitori.
La SEC presunta che Gabriel Edelman ha venduto in modo fraudolento titoli tramite le sue due attività, Creative Advancement LLC e Edelman Blockchain Advisors LLC, dicendo ai clienti che avrebbe investito i loro fondi in risorse digitali. Invece, presumibilmente ha utilizzato la maggior parte del denaro per le sue spese personali e solo una piccola somma per pagare gli investitori in anticipo e "incoraggiare i loro investimenti sempre più grandi" in un "modo simile a Ponzi", afferma la denuncia.
Dei $ 4.9 milioni che ha raccolto, "al massimo" $ 447,300 sono stati utilizzati per risorse digitali, mentre Edelman ha intascato almeno $ 1.5 milioni, afferma la denuncia.
Tutti gli investitori erano residenti negli Stati Uniti "relativamente ignoranti riguardo alle risorse digitali" e tre di loro erano anziani, ha affermato la SEC. Lo stesso Edelman vive in Spagna dal 2020, ma ha anche vissuto a New York mentre commetteva la presunta frode sui titoli tra il 2017 e il 2021, secondo la denuncia.
Edelman era stato precedentemente nominato in una causa intentata da un residente del New Jersey e da due società, inclusa una società di servizi finanziari per cui aveva lavorato in precedenza, secondo la denuncia presentata nel 2 presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York.
© 2022 The Block Crypto, Inc. Tutti i diritti riservati. Questo articolo è fornito a solo scopo informativo. Non viene offerto o destinato a essere utilizzato come consulenza legale, fiscale, di investimento, finanziaria o di altro tipo.
- Bitcoin
- blockchain
- conformità blockchain
- conferenza blockchain
- coinbase
- geniale
- Consenso
- conferenza crittografica
- criptaggio fraudolento
- criptazione mineraria
- criptovaluta
- decentrata
- DeFi
- Risorse digitali
- Ethereum
- Investimenti
- machine learning
- gettone non fungibile
- Platone
- platone ai
- Platone Data Intelligence
- Platoneblockchain
- PlatoneDati
- gioco di plato
- Poligono
- prova di palo
- Regolamento
- Securities and Exchange Commission
- problemi di
- Il blocco
- W3
- zefiro