La Federal Trade Commission (FTC), un'agenzia che cerca di proteggere i consumatori statunitensi dalle frodi, ha rivelato che gli investitori hanno perso oltre $ 80 milioni a causa di truffe sugli investimenti in criptovaluta tra ottobre 2020 e marzo 2021.
I rapporti sulle truffe crittografiche salgono alle stelle
Secondo un rapporto pubblicato dalla FTC lunedì (17 maggio 2021), l'agenzia ha osservato di aver assistito a un aumento delle truffe legate alle criptovalute da ottobre 2020. I dati di FTS hanno rivelato che ha ricevuto quasi 7,000 segnalazioni da consumatori tra il quarto trimestre del 4 e il primo trimestre del 2020 , con gli investitori che hanno perso $ 1 milioni nel periodo.
Nel frattempo, tra il quarto trimestre del 4 e il primo trimestre del 2019, l'agenzia ha ricevuto 1 segnalazioni relative a truffe crittografiche, per un totale di 2020 milioni di dollari di perdite. Confrontando entrambi i periodi, il numero di casi segnalati è aumentato di 570 volte, mentre le perdite segnalate aumentano di quasi il 7.5%.
Inoltre, FTC ha affermato che le persone di età compresa tra i 20 ei 49 anni "avevano una probabilità cinque volte maggiore di segnalare la perdita di denaro in truffe sugli investimenti in criptovaluta rispetto ai gruppi di età più avanzata. " Il rapporto ha aggiunto:
"Al contrario, le persone di età pari o superiore a 50 anni avevano molte meno probabilità di segnalare di perdere denaro a causa di truffe sugli investimenti in criptovaluta. Ma quando questo gruppo ha perso denaro per queste truffe, le perdite individuali segnalate erano più elevate, con una perdita media segnalata di $ 3,250 ".
L'agenzia statunitense ha ulteriormente dettagliato i tipi di truffe che gli attori disonesti hanno usato per attirare le loro vittime. Uno di questi era "truffe giveaway" da imitatori online. Secondo la FTC, gli investitori hanno inviato criptovalute per oltre 2 milioni di dollari agli imitatori di Elon Musk nel periodo di sei mesi.
In effetti, i truffatori sono noti per sfruttare la popolarità delle celebrità per convincere le persone a inviare i loro soldi. Nel luglio 2020, gli hacker sono riusciti a farlo incidere Account Twitter appartenenti a diverse personalità e persone ingannate nell'inviare il loro bitcoin da raddoppiare.
I truffatori sono riusciti a ottenere un profitto di circa $ 120,000. Come segnalati di CryptoPotato a febbraio, i truffatori hanno anche cercato di ingannare i fan della popolare boy band K-pop BTS, facendogli partecipare a omaggi di criptovaluta.
Gli investitori dovrebbero diffidare dei falsi schemi di investimento in criptovaluta
Altri metodi utilizzati dai truffatori includono le truffe romantiche, in cui una persona che si credeva avesse una relazione a distanza, è stata indotta a inviare la propria criptovaluta a un truffatore. La FTC ha notato che tra tutti i modi per convincere le persone a separarsi dalle loro criptovalute, le truffe sugli investimenti erano il metodo più popolare.
Di recente, i membri del forum Reddit di WallStreetBets (WSB) erano obiettivi di una probabile truffa crittografica. Un account chiamato "WallStreetBets - Crypto Pumps", non affiliato con il gruppo subreddit, ha detto agli utenti di inviare ETH o BNB per ricevere una chiamata token WSB finance. Sebbene i token non siano mai stati consegnati, la criptovaluta oltre 3,451 BNB è stata ritirata dal portafoglio, che all'epoca valeva oltre $ 2.1 milioni.
Con bitcoin e criptovalute in crescita sia nel prezzo che nell'adozione, i truffatori continuano a cercare modi per rubare a individui ignari. L'onere di DYOR (Do Your Own Research) spetta all'investitore prima di saltare su qualsiasi schema di investimento crittografico.
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