Ponzi di mining di criptovalute che hanno fatto pagare 8.4 milioni di dollari.

Una moltitudine di persone responsabili della creazione e della promozione di due criptovalute sospettate di essere false affrontano una litania di accuse che potrebbero mandarle in prigione per un periodo di vent'anni.

I pubblici ministeri negli Stati Uniti d'America hanno presentato accuse contro nove persone in due casi distinti. Queste persone sono accusate di aver fondato o promosso un paio di organizzazioni di criptovalute sospettate di essere schemi Ponzi e che hanno guadagnato 8.4 milioni di dollari dagli investitori.

L'accusa contro le presunte società di mining e trading di criptovalute IcomTech e Forcount è stata aperta il 14 dicembre dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti per il distretto meridionale di New York. L'accusa sostiene che IcomTech e Forcount abbiano promesso agli investitori rendimenti giornalieri garantiti che potrebbero raddoppiare il loro investimento in sei mesi.

In realtà, secondo l'accusa, entrambe le società avrebbero utilizzato i soldi di investitori successivi per pagare investitori precedenti, mentre altri soldi sarebbero stati spesi per pubblicizzare l'azienda, acquistare beni di lusso e immobili, e così via.

Si dice che i promotori si presentassero agli eventi ostentando il loro stile di vita sontuoso guidando automobili costose, indossando abiti costosi e vantandosi della quantità di denaro che stavano generando dai loro investimenti nell'azienda che stavano promuovendo.

Sia IcomTech che Forcount hanno lanciato i propri token separati nel tentativo di aumentare la liquidità e provare a rimborsare gli investitori. Icoms e "Mindexcoin" erano i nomi dei token introdotti rispettivamente da IcomTech e Forcount.

Sembrerebbe che le vendite di token non abbiano avuto successo poiché entro il 2021 entrambe le società avevano cessato di pagare pagamenti agli investitori.

Nell'accusa, la persona identificata come il creatore di IcomTech è stata identificata come David Carmona, che risiede nel Queens, New York. Carmona è stato accusato di associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica, che comporta una potenziale condanna a 20 anni di carcere.

Francisley da Silva, originario di Curitiba, in Brasile, è stato identificato come il creatore di Forcount. Ora è indagato per frode telematica, cospirazione per riciclaggio di denaro e cospirazione per frode telematica, che comportano una potenziale condanna a sessant'anni di carcere se tutte le accuse si dimostrassero vere.

I promotori delle società sono indagati per una serie di reati, tra cui cospirazione per commettere frode telematica, frode telematica e riciclaggio di denaro, oltre a false dichiarazioni.