Finisce il caso di riciclaggio di denaro crittografico in Cina

Un caso di riciclaggio di denaro crittografico da miliardi di dollari in Cina è giunta al termine. Le autorità affermano di aver arrestato un gruppo illecito di riciclatori di denaro che ha utilizzato un totale di 40 miliardi di yuan (circa 5.6 miliardi di dollari in USD) per acquistare fondi in valuta digitale.

La Cina è al centro di un importante caso di riciclaggio di denaro crittografico

Gli arresti di oltre 90 persone presumibilmente coinvolte nel caso sono avvenute di recente nella contea di Hengyang, che si trova nella provincia meridionale cinese di Huna. Circa dieci siti fisici sono stati perquisiti dalla polizia e da altri agenti delle forze dell'ordine, che alla fine hanno sequestrato fino a 100 dispositivi elettronici e congelato circa 300 milioni di yuan che si pensa siano stati raccolti per scopi illeciti. La campagna che circonda gli arresti è stata soprannominata "Azione dei cento giorni".

La polizia afferma che le persone coinvolte hanno utilizzato i fondi in questione per acquistare criptovalute. Hanno quindi scambiato la criptovaluta con USD come mezzo per nascondere la loro attività e riciclare il denaro, che si pensa provenga da truffe di gioco d'azzardo o di telecomunicazioni secondo i documenti legali che circondano il caso.

C'è un po' di ironia nella situazione in quanto c'è stato un tempo in cui la Cina era conosciuta come il paradiso di valuta digitale numero uno in tutto il mondo. Il paese rappresentava tra il 60 e il 70 percento delle operazioni minerarie mondiali, anche se alla fine la nazione ha preso le critiche da persone come Kevin O'Leary, famoso per "Shark Tank", che dichiarato vicino a due anni fa che non avrebbe più acquistato BTC o criptovalute estratte in Cina, dato che la regione non ha invocato metodi di estrazione verde.

Gran parte del mining di criptovalute cinese operava attraverso l'estrazione del carbone o altre fonti di energia basate su combustibili fossili e, come mezzo per ripulire le cose, la nazione capitale di Pechino ha emesso nuovo regole nell'estate del 2021 che affermano che il mining di criptovalute non sarebbe più consentito all'interno dei confini della Cina. Da lì, tutti coloro che erano impegnati nella pratica di estrarre unità di criptovalute dalla blockchain avrebbero dovuto chiudere i loro negozi e trovare altre industrie per guadagnarsi da vivere o fare le valigie e lasciare la città.

Una storia di lotta contro l'industria

Sembra che molti di questi minatori siano andati in posti come Texas o in Florida, dove i prezzi dell'energia sono notevolmente inferiori e dove potrebbero gestire apertamente le proprie attività senza correre il rischio di essere espulsi o allontanati con la forza. Altri, invece, si sono rifiutati di ascoltare l'ordine e hanno continuato le loro operazioni con mezzi clandestini per tacere e rimanere anonimi. Nonostante il suo ordine precedente, la Cina è ancora una delle prime regioni di mining di criptovalute in il mondo.

Le cose non si sono fermate con il mining di bitcoin. La Cina ha successivamente emesso un ordine che cercava di vietare tutte le attività crittografiche generali. Questo significava niente più scambi, niente più acquisti, niente.

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