Il riciclaggio di denaro crittografico ha raggiunto i 22.2 miliardi di dollari nel 2023, con gli scambi centralizzati ancora la destinazione principale – Unchained

Nuovi dati di Chainalysis hanno mostrato che il denaro inviato da indirizzi illeciti è diminuito del 30% rispetto all’anno precedente. 

Nel 2023, secondo uno studio, gli indirizzi illeciti legati al riciclaggio di denaro hanno inviato criptovalute per un valore di 22.2 miliardi di dollari a servizi dove possono essere convertite in contanti, una diminuzione del 30% rispetto ai 31.5 miliardi di dollari inviati l’anno precedente. nuovo rapporto dalla piattaforma dati blockchain Chainalysis. 

I malintenzionati che ricevono criptovaluta attraverso atti criminali utilizzano tattiche di riciclaggio di denaro per spostare i fondi in servizi per nascondere l'origine dei fondi e trasformare la criptovaluta in contanti. L'analisi del riciclaggio di denaro on-chain di Chainalysis si concentra su due tipi di servizi ed entità: servizi di intermediazione e portafogli, che includono portafogli personali, mixer e protocolli di finanza decentralizzata (DeFi); e servizi fiat off-ramping, che comprendono principalmente scambi centralizzati ma includono anche scambi peer-to-peer e servizi di gioco d'azzardo.  

Sebbene l’importo complessivo dei fondi illeciti immessi nei servizi si sia ridotto, gli scambi centralizzati sono rimasti costantemente la destinazione principale di tali attività, sebbene tali scambi abbiano una capacità unica di congelare i fondi sospetti. La quantità di fondi illeciti destinati ai protocolli DeFi è cresciuta a causa della crescita complessiva della DeFi, anche se Chainalysis rileva che la trasparenza intrinseca rende la DeFi una cattiva scelta per nascondere il movimento dei fondi. 

Chainalysis rileva inoltre che la diminuzione anno su anno del riciclaggio di denaro crittografico è in parte dovuta a una diminuzione complessiva del volume delle transazioni dovuta al protrarsi dell'inverno cripto. Tuttavia, l’attività di riciclaggio di denaro è diminuita di quasi il 30% rispetto alla diminuzione del 15% del volume complessivo delle transazioni crittografiche.