Le truffe crittografiche diminuiscono del 65% dopo che i niubbi creduloni sono usciti dal mercato: Chainalysis

Finora meno persone sono state vittime di truffe sulle criptovalute nel 2022 a causa del calo dei prezzi degli asset e dell'uscita dal mercato di utenti inesperti di criptovalute, rivela un nuovo rapporto sulla criminalità criptata. 

Secondo un rapporto del 16 agosto di Chainalysis, le entrate totali delle truffe crittografiche da inizio anno sono attualmente seduta a $ 1.6 miliardi, pari a un calo del 65% rispetto al periodo dell'anno precedente, che sembra collegato al calo dei prezzi delle criptovalute.

“Da gennaio 2022, i ricavi delle truffe sono diminuiti più o meno in linea con i prezzi di Bitcoin. […] non sono solo le entrate derivanti dalle truffe in calo: il numero cumulativo di trasferimenti individuali a truffe finora nel 2022 è il più basso degli ultimi quattro anni".

Eric Jardine, responsabile della ricerca sui crimini informatici di Chainalysis, e l'autore del rapporto, spiega che gli investitori in criptovalute hanno maggiori probabilità di cadere nelle truffe durante i mercati rialzisti, quando le opportunità di investimento e i rendimenti fuori misura sono più allettanti per le vittime.

Jardine ha anche ipotizzato che i mercati rialzisti in genere vedano anche una maggiore prevalenza di nuovi utenti di criptovalute inesperti, che hanno maggiori probabilità di essere vittime di truffe.

Il ricercatore ha detto che anche i risultati sono distorti a causa di il PlusToken relativamente grande e le truffe Finiko nel 2021, che hanno fruttato 3.5 miliardi di dollari di entrate totali da truffe.

Al contrario, Jardine osserva che la più grande truffa del 2022 finora ha incassato solo 273 milioni di dollari ed è correlata alla piattaforma di investimento sulla cannabis JuicyFields.io, che secondo quanto riferito ha bloccato gli investitori dai loro account sul loro servizio di "e-growing" incentrato sulla cannabis.

Hack e fondi rubati

Mentre le entrate delle truffe sono diminuite nel corso dell'anno, Jardine osserva che l'hacking basato sulle criptovalute è in controtendenza, aumentando del 58.3% fino a luglio 2022 a $ 1.9 miliardi, una cifra che non include il Hackeraggio del ponte Nomad da 190 milioni di dollari che è iniziato il 1 agosto.

Jardine ha affermato che questo aumento è in gran parte attribuibile all'aumento delle applicazioni DeFi che sono salite alle stelle nel 2021:

“I protocolli DeFi lo sono vulnerabile in modo univoco all'hacking, poiché il loro codice open source può essere studiato fino alla nausea dai criminali informatici alla ricerca di exploit".

Ma Jardine ha aggiunto che non è del tutto negativo, poiché i linguaggi di programmazione per contratti intelligenti come Solidity sono relativamente nuovi e questi exploit possono "essere utili per la sicurezza in quanto consentono il controllo del codice".

Il rapporto ha anche rilevato che una grande concentrazione di questi hacker proveniva da unità di hacking d'élite nordcoreani come Lazarus Group, con circa la metà delle criptovalute rubate in hack provenienti solo da questi gruppi.

Jardine ha anche notato che le entrate del mercato darknet sono diminuite del 43% finora nel 2022, principalmente a causa della chiusura delle forze dell'ordine tedesche I server di Hydra Marketplace della darknet russa il 5 aprile.

I mercati darknet sono mercati neri del dark web che offrono beni e servizi illeciti in vendita, spesso utilizzando le criptovalute come metodo di pagamento.