Il leader delle criptovalute Binance è sotto il controllo dei legislatori statunitensi

Il leader delle criptovalute Binance è sotto il controllo dei legislatori statunitensi

Timestamp: 11 marzo 2023 1:00
Il leader della criptovaluta Binance è sotto il controllo dei legislatori statunitensi PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.
  • È cresciuta la pressione sul colosso del trading di criptovalute Binance a causa delle violazioni internazionali
  • Binance è stata una forza da non sottovalutare nel mondo delle criptovalute, soprattutto dopo il crollo di FTX
  • Binance Coin, il token digitale dell'exchange, è crollato di quasi il 7% a causa della crescente cattiva stampa.

Binance è diventato il leader indiscusso del settore delle criptovalute dopo il crollo di FTX a novembre, uno dei suoi principali concorrenti.

Il CEO di Binance ha sbattuto Il fondatore di FTX, Sam Bankman-Fried per pratiche commerciali inadeguate che hanno scosso la fiducia degli investitori nel settore e depresso il valore degli asset. La società ha anche salvato altre attività, incluso il defunto broker Voyager Digital.

Tuttavia, ultimamente le autorità americane hanno osservato più da vicino Binance. E ora, alla luce di un recente rapporto, potrebbero esaminare nuove prove del fatto che le filiali statunitensi e internazionali dell’exchange fossero più interconnesse di quanto si pensasse in precedenza. Binance Coin, il token digitale dell'exchange, è crollato di quasi il 7% nell'ultima settimana a causa della crescente cattiva stampa.

Le due divisioni di Binance sono state progettate per essere indipendenti l'una dall'altra, consentendo alla società, che afferma di non avere sede fisica, di nascondere le sue considerevoli operazioni internazionali alla supervisione americana. Il Wall Street Journal sostiene che potrebbe non essere stato così.

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Violazioni di Binance

Binance "non disponeva di conformità e controlli adeguati durante quei primi anni", ha ammesso un portavoce di Binance al The Journal, ma ora funziona in modo diverso.

Oltre a creare l'entità Binance.US specificatamente per i clienti americani, Binance ha esplorato una serie di altre opzioni per ridurre la propria esposizione alla supervisione statunitense. Secondo una presentazione interna, Binance dovrebbe lanciare “importanti sforzi di pubbliche relazioni” per dimostrare la sua disponibilità a collaborare con i regolatori americani.

Secondo The Journal, nel 2019 i dirigenti hanno chiesto a Gary Gensler, un ex capo della CFTC che attualmente è professore al MIT e ha tenuto un corso sulle criptovalute, di consigliare l'azienda. (I dirigenti di Binance pensavano che Gensler sarebbe tornato a svolgere il ruolo di regolatore se un democratico avesse preso la Casa Bianca nel 2020.) Gensler rifiutò e in seguito divenne presidente della SEC.

Agenzie che indagano su Binance

Attualmente, diverse autorità statunitensi stanno esaminando attentamente Binance, inclusa l’agenzia. Oltre a una lunga indagine sulla connessione tra Binance e Binance.US, la SEC sta tentando di impedire a Binance di acquisire Voyager Digital. (Changpeng Zhao, il fondatore di Binance, ha accennato venerdì per un breve momento che l'azienda potrebbe prendere in considerazione la possibilità di recedere dall'accordo prima di rassicurare rapidamente tutti sul suo impegno.)

Un gruppo bipartisan di legislatori americani, nel frattempo, ha richiesto maggiori informazioni a Binance la scorsa settimana, citando possibili prove "che l'exchange è un focolaio di attività finanziarie illecite che ha facilitato oltre 10 miliardi di dollari in pagamenti a criminali ed evasori di sanzioni".

Secondo un portavoce di Binance, l'azienda è "fiduciosa nella forza" delle sue procedure di conformità interne ed è ancora impegnata nel dialogo con legislatori e regolatori.

I funzionari di Binance erano preoccupati che la società fosse in pericolo a causa di tale controllo: in un messaggio ai colleghi nel 2019, un dirigente aveva avvertito che un'azione legale intentata da un regolatore statunitense avrebbe "ripercussioni nucleari".

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