Una società di trading di criptovalute chiude i battenti a seguito di una multa di 8 milioni di dollari da parte dello Stato di New York per violazioni della sicurezza – CryptoInfoNet

Un'impresa di commercio di valuta digitale ha cessato le operazioni dopo aver accettato una multa di 8 milioni di dollari e la rinuncia alle sue autorizzazioni agli organi di controllo statali di New York, essendo stata giudicata non conforme a varie norme del settore finanziario, comprese quelle relative alla sicurezza informatica.

Secondo il Dipartimento dei servizi finanziari (DFS) dello Stato di New York, Genesis Global Trading, Inc. ha subito "sviste normative" che "hanno reso l'azienda vulnerabile a transazioni non autorizzate e minacce alla sicurezza delle informazioni", compresi potenziali atti di riciclaggio di denaro. dichiarato venerdì.

Visitatori dell'azienda homepage sono stati accolti con il seguente avviso a partire da martedì: "Genesis Global Trading, Inc., ha cessato di condurre operazioni commerciali".

Il ordine di consenso ufficiale emesso da DFS ha denunciato la violazione da parte dell'azienda delle normative BitLicense, una licenza richiesta per le imprese di valuta virtuale nello stato. Ideato nel 2015, il suo scopo è quello di salvaguardare i clienti, con le autorità di New York che si sforzano di aprire la strada a un quadro che potrebbe essere adottato su scala nazionale come hanno indicato.

Commento dell'Albany Times Union evidenziato il fatto che l'annuncio di applicazione ha fatto seguito da vicino a un controllo statale da parte del controllore, che ha segnalato una supervisione lassista della BitLicense da parte del DFS.

L'ordine di consenso non ha approfondito le minacce elettroniche specifiche incontrate da Genesis Global Trading, ma ha attirato l'attenzione su alcune inadeguatezze nelle valutazioni richieste del rischio di sicurezza informatica depositate nel dicembre 2022; questi non solo erano “presentati con anni di ritardo rispetto al programma”, ma erano anche “non meticolosamente esaustivi” e non tenevano adeguatamente conto dei pericoli di sicurezza informatica affrontati dal modello di business dell’azienda.

Sebbene DFS abbia evitato di segnalare casi espliciti di riciclaggio di denaro tramite Genesis Global Trading, il dipartimento ha espresso preoccupazione per la vistosa mancanza da parte della società di presentare sufficienti segnalazioni di attività sospette (SAR) in linea con possibili azioni criminali.

L’avviso del DFS alludeva al fatto che la quantità di SAR registrate durante un determinato periodo di revisione era sproporzionatamente bassa rispetto al volume delle transazioni gestite, sollevando dubbi sulla robustezza dei sistemi della società nel rilevare e segnalare attività dubbie.