Il trafficante di droga del Dark Web incriminato per aver riciclato $ 137 milioni in Bitcoin dalla prigione

Uno spacciatore del dark web del Maryland noto come Xanaxman è accusato da un tribunale federale del Maryland di aver riciclato dalla prigione Bitcoin per un valore di 137 milioni di dollari.

Xanaxman, vero nome Ryan Farace, è stato imprigionato tre anni fa per aver venduto Alprazolam, una forma di Xanax, un potente farmaco ansiolitico, sui mercati del dark web.

Nel novembre 2018, il tribunale ordinò a Farace di rinunciare a 4,000 Bitcoin guadagnato dalla vendita di droga. Tanto Bitcoin valeva $ 16,800 allora, ma oggi varrebbe $ 187.2 milioni. Gli è stato anche ordinato di consegnare $ 5.6 milioni in contanti e proprietà.

Ma Farace ha continuato a riciclare denaro mentre stava scontando una pena detentiva di 57 mesi, secondo l'accusa federale, che il tribunale aperto il mercoledì.

L'accusa sostiene che Farace, aiutato da suo padre Joseph Farace, abbia riciclato i proventi della droga tra ottobre 2019 e aprile 2021.

In relazione a queste accuse, la Drug Enforcement Administration ha sequestrato 2,875 Bitcoin a febbraio e un altro lotto di 59 Bitcoin a maggio. Oggi quel Bitcoin varrebbe 137 milioni di dollari.

Sebbene l'accusa si riferisca a proventi derivati ​​da traffici di droga, non è chiaro se si trattasse di partecipazioni in Bitcoin di cui il governo non era a conoscenza in precedenza o di Bitcoin che in qualche modo aveva acquisito mentre era in prigione.

Dark web e criptovalute

È difficile ottenere dati affidabili sul dark web, per non parlare dell'uso delle criptovalute nel dark web. In un tentativo, la società di analisi blockchain Chainalysis ha stimato che oltre $800 milioni in criptovalute è stato inviato ai mercati del dark web nel 2019.

The Silk Road, un mercato popolare per l'acquisto di droghe illecite sul dark web, è stato costretto a chiudere dall'FBI nel 2013. L'agenzia ha sequestrato 173,991 Bitcoin (per un valore di $ 33.6 milioni all'epoca), ma ci sono mancano ancora 444,000 Bitcoin; 70,000 Bitcoin che si sono misteriosamente spostati nel novembre 2020, facevano parte di quel lotto, secondo società di analisi blockchain Elliptic.

Le aste del governo degli Stati Uniti Bitcoin sequestrato, spesso con un premio. Nel 2014, il venture capitalist Tim Draper ha acquisito 30,000 Bitcoin confiscato alla Via della Seta a un prezzo non dichiarato.

Il Bitcoin di Farace deve ancora arrivare sul mercato.

Fonte: https://decrypt.co/78585/dark-web-drug-dealer-indicted-for-laundering-137-million-in-bitcoin-from-prison