Darknet BTC Mixer Operator si dichiara colpevole di uno schema di riciclaggio di $ 300 milioni

Anche il 38enne Larry Dean Harmon ha accettato di rinunciare a 4,400 BTC come parte del patteggiamento

Un uomo nello stato americano dell'Ohio si è dichiarato colpevole di accuse relative alle operazioni di un servizio di mixaggio di Bitcoin sulla darknet che avrebbe riciclato oltre 300 milioni di dollari in BTC tra il 2014 e il 2017.

Secondo il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, il 38enne Larry Dean Harmon ha ammesso di essere l'operatore di Helix, un servizio "tumbler" della darknet che ha aiutato i clienti a riciclare più di 350,000 bitcoins. Harmon ha poi intascato una commissione sulle transazioni che il Dipartimento di Giustizia ha definito proventi di attività illegali.

Secondo un Comunicato stampa dall'ufficio del procuratore degli Stati Uniti (distretto di Columbia), Harmon ha consapevolmente aiutato i criminali a mescolare BTC acquisiti dal traffico di droga. Il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ha anche rivelato che il sito Helix di Harmon era coinvolto nel riciclaggio di denaro per ladri di identità e gruppi neonazisti.

Il sospettato ha ammesso di aver lavorato a stretto contatto con altri fornitori della darknet per portare avanti il ​​programma di riciclaggio di denaro dei loro clienti, inclusi siti come AlphaBay e Cloud 9. Harmon era anche collegato al motore di ricerca della darknet Grams, che utilizzava per pubblicizzare i suoi servizi a potenziali clienti. .

Nella sua richiesta, il residente dell'Ohio ha accettato di rinunciare a oltre 4,400 bitcoin, che ai prezzi attuali hanno un valore di mercato di circa 200 milioni di dollari.

Harmon è stato arrestato nel febbraio 2020 dopo un'indagine multiagenzia sulle attività di Helix. All'operazione hanno collaborato funzionari delle forze dell'ordine provenienti dall'Internal Revenue Service (IRS), dal FinCEN e dall'FBI. 

Nell'ottobre 2020, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti penalizzato Harmon per il suo ruolo in Helix e per le operazioni contrarie al Bank Secrecy Act, che lo hanno multato di 60 milioni di dollari.  

Harmon è ora in attesa di sentenza in un caso che potrebbe vederlo scontare fino a 20 anni di carcere oltre ad altre sanzioni.

Fonte: https://coinjournal.net/news/darknet-btc-mixer-operator-pleads-guilty-in-300m-laundering-scheme/