Nel disperato tentativo di ottenere Crypto da FTX, alcuni diventano creativi

Gli utenti intrappolati tentano di ottenere risorse tramite NFT troppo costosi

Con prelievi da FTX limitati a Bahamas clienti, alcuni hanno trovato un modo intelligente per sottrarre i loro soldi exchange di criptovalute in bancarotta.

Secondo Andrew Thurman, un ricercatore di Nansen, gli utenti delle Bahamas di FTX elencano gli NFT sulla piattaforma "a un prezzo enormemente aumentato". Gli utenti stranieri con criptovalute intrappolate su FTX acquistano gli NFT, con la criptovaluta utilizzata per l'acquisto quindi inviata a un portafoglio scelto dagli utenti non bahamiani.

A partire da venerdì a mezzogiorno, il mercato NFT di FTX - che "non è mai stato così popolare", ha detto Thurman - aveva elaborato un volume di circa 20 milioni di dollari da quando FTX ha riattivato i prelievi giovedì mattina.

"Questo sembra essere il primo caso registrato di utilità NFT esistente", ha sarcastico l'influenza crittografica di Cobie tweeted venerdì presto.

Quando FTX ha riattivato i prelievi giovedì mattina, osservatori allietato. Ma la loro speranza che i clienti potessero avere la possibilità di recuperare i miliardi che avevano nascosto sulla piattaforma si è rapidamente trasformata in scetticismo.

Trattamento preferenziale

Gli investigatori on-chain hanno notato che la maggior parte delle richieste di prelievo erano ferme in mancanza di, e che i fondi prelevati con successo spesso andavano a buon fine appena creato portafogli crittografici, suscitando sospetto che stavano ricevendo gli amici dei dirigenti di FTX preferenziale trattamento.

"Alcune persone pensavano semplicemente che, sai, la varietà da giardino f@#king e FTX stesse semplicemente lasciando che amici e parenti si ritirassero", ha detto Thurman. “Ma nessuno riusciva a capire come farlo funzionare. E molti utenti riferivano che, anche se c'erano prove chiare e inattaccabili dei prelievi, non riuscivano comunque a [prelevarsi] da soli."

Portafogli freschi

Una "percentuale significativa" di prelievi è andata a nuovi portafogli, ha aggiunto, ma ci sono ragioni "totalmente anodine" per ritirare i propri fondi su un portafoglio senza alcuna cronologia sulla catena. Ad esempio, i dipendenti FTX pagati in criptovalute potrebbero aver depositato denaro direttamente sul loro conto FTX; quei dipendenti non avrebbero dovuto passare alla catena prima che l'exchange crollasse questa settimana.

Altri potrebbero semplicemente voler preservare la propria privacy mentre l’intero settore monitora il flusso di denaro in uscita da FTX.

L'annuncio di FTX secondo cui i fondi sarebbero andati alle Bahamas secondo "il regolamento e le autorità di regolamentazione del nostro quartier generale delle Bahamas" ha sedato alcune speculazioni. Ma ha anche portato a una raffica di transazioni sospette come la soluzione NFT descritta sopra, ha detto Thurman.

Secondo i dati Nansen, un utente è riuscito a prelevare 9 milioni di dollari in stablecoin.

“C'è un abitante delle Bahamas nato e cresciuto che ha 9 milioni di stablecoin da ritirare da FTX? Non lo so", ha detto Thurman con una risata. “Puoi solo speculare. È impossibile dirlo.

Secondo i dati Nansen, i clienti sono riusciti a prelevare circa 50 milioni di dollari nelle 24 ore successive alla riattivazione dei prelievi. Curiosamente, però, alcuni utenti hanno scelto di depositare denaro sulla piattaforma fallita.

Opportunità di arbitraggio rischiosa

"Quando si ha una borsa che sta attraversando questo tipo di volatilità, il cui market maker è ora in bancarotta e non è più attivo, ci sono alcune incredibili opportunità di arbitraggio", ha detto Thurman. Ad un certo punto, ETH veniva scambiato su FTX a 200 dollari in meno rispetto ad altri scambi.

"Se hai un'assurda tolleranza al rischio e sei la scimmia più degenerata sotto il sole, che deposita fondi, guadagna un po' di soldi con qualche astuto arbitraggio e poi preleva tramite il conto di un residente delle Bahamas, qualcuno sarà in grado di fare soldi con quello”, ha detto.