Il cambio di valuta digitale Kraken sotto inchiesta per violazione delle sanzioni OFAC - Bitcoin News

Martedì, un rapporto recentemente pubblicato specifica che il cambio di criptovaluta Kraken è oggetto di indagine federale per presunta violazione delle sanzioni statunitensi, secondo cinque persone a conoscenza della questione. Fonti sconosciute hanno riferito che l'indagine su Kraken è iniziata nel 5 ed è accusato di consentire ai clienti provenienti da paesi internazionali sanzionati come l'Iran l'accesso alla piattaforma di scambio di valuta digitale.

L'ufficio del Tesoro per il controllo delle attività estere sta indagando sul Kraken

Il cambiamento crittografico con sede a San Francisco Kraken è presumibilmente oggetto di indagine da parte dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, in linea con un rapporto rivelato dal New York Times (NYT) il 26 luglio 2022. Kraken con sede nel luglio 2011 da Jesse Powell è probabilmente uno dei più antichi scambi di valuta digitale del pianeta.

Il rapporto del NYT cita “cinque persone affiliate alla società o a conoscenza dell’inchiesta”. Inoltre, il rapporto afferma inoltre che le fonti anonime non avevano bisogno di essere nominate “per paura di ritorsioni da parte dell’azienda”. Secondo l'abstract dell'editoriale, l'OFAC indaga su Kraken dal 2019 per aver consentito ai clienti provenienti da paesi internazionali sanzionati di accumulare proprietà crittografiche.

Le 5 persone a conoscenza della vicenda Kraken affermano di aspettarsi che le autorità statunitensi impongano un meraviglioso attacco alla piattaforma commerciale di San Francisco. Kraken ha avuto successo con un anno meraviglioso quando la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti addebitato all'impresa per "offrire illegalmente transazioni di merci al dettaglio con margini in risorse digitali".

A quel punto, la CFTC ha prelevato 1.25 milioni di dollari dall'agenzia madre dell'azienda di criptovaluta di San Francisco, Payward Ventures Inc., e ha informato Kraken di "cessare e desistere da ulteriori violazioni". Il NYT ha contattato Kraken e l’amministratore delegato della società, Marco Santori, osservando che il cambiamento “non commenta discussioni specifiche con le autorità di regolamentazione”. Santori ha inoltre menzionato:

Kraken esamina attentamente il rispetto delle linee guida legali sulle sanzioni e, come di consueto, comunica alle autorità di regolamentazione anche i potenziali punti.

Parlando con un portavoce del Tesoro degli Stati Uniti, i giornalisti del NYT hanno affermato che l’OFAC ha fatto un’affermazione identica. "[Il Tesoro degli Stati Uniti] non conferma né commenta le indagini potenziali o in corso", ha affermato la persona del Tesoro. Le persone a conoscenza della questione hanno affermato che l’indagine dell’OFAC è iniziata nel 2019 quando un ex lavoratore ha avviato un procedimento legale contro Kraken e successivamente ha risolto il caso.

Lo dicono le fonti anonime del NYT OFAC iniziò a cercare nei conti Kraken nello stesso periodo e i conti presumibilmente provenivano da Iran, Siria e Cuba. Le accuse che dichiarano che Kraken è sotto inchiesta federale seguono l'attuale rapporto di Bloomberg che afferma che la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti è riferito indagare su Coinbase su presunte violazioni dei titoli non registrate.

Il rapporto di Bloomberg su Coinbase è molto simile all'editoriale del New York Times su Kraken perché cita persone anonime a conoscenza della questione. Entrambe le pubblicazioni informative hanno citato persone che hanno familiarità con la materia su numerosi eventi attuali e, in particolare, storie riguardanti il ​​fallito prestatore di criptovalute Celsius.

Cosa ne pensi del rapporto su Kraken che afferma che il cambiamento è presumibilmente oggetto di un'indagine federale? Fateci sapere cosa ne pensate di questo argomento nella parte di feedback qui sotto.

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