Il 30 giugno, il DOJ carico sei persone in quattro casi separati per un falso schema di scambio NFT.
Il primo caso ha affermato che un individuo ha commesso un'estorsione tramite bonifico e ha partecipato a una connivenza per commettere un'evasione fiscale mondiale in merito a un NFT di alto profilo. L'individuo accusato presumibilmente ha preso parte a un "tiro al tappeto", terminando il progetto NFT, cancellando il suo sito e trattenendo i soldi di tutti i finanziatori. Allo stesso modo, il DOJ afferma che l'individuo ha riciclato i beni dei finanziatori attraverso il "chain-hopping", un tipo di evasione fiscale in cui un tipo di moneta viene completamente trasferito a un altro tipo e le risorse vengono ottenute attraverso varie blockchain e cripto miscelatori che si sommano a 2.6 milioni di dollari dagli investitori.
Il secondo caso ha accusato tre persone di connivenza per commettere estorsioni via cavo e trucco per commettere false dichiarazioni di protezione riguardo a un complotto Ponzi basato su valuta digitale mondiale che ha prodotto circa $ 100 milioni da finanziatori. Due delle persone sono state anche accusate di intrighi per commettere evasione fiscale globale. Il DOJ afferma che le persone hanno partecipato a un'offerta di protezione non registrata, apportando varie distorsioni rispetto a un bot di scambio restrittivo implicito e assicurandosi falsamente di tornare a finanziatori e finanziatori pianificati. Il Dipartimento di Giustizia afferma che le persone hanno riciclato i sostegni dei finanziatori attraverso un commercio di valuta digitale su base sconosciuta e hanno lavorato a una cospirazione Ponzi pagando i finanziatori precedenti con denaro ottenuto da investitori successivi.
Il terzo caso includeva l'amministratore delegato di una fase di speculazione di denaro crittografico, che è stato accusato di un conteggio di false dichiarazioni di protezione per il suo lavoro in un complotto di estorsione di denaro digitale che includeva un'offerta di monete sottostante, che ha raccolto circa $ 21 milioni anche da finanziatori negli Stati Uniti, all'estero. Il CEO presumibilmente ha distorto il white paper della moneta, stabilito tributi contraffatti sul sito e creato associazioni commerciali implicite con il Federal Reserve Board e molte aziende cospicue.
Il quarto caso includeva il titolare di una fase di speculazione sulla valuta digitale, che avrebbe chiesto ai finanziatori di partecipare a un pool di articoli non registrati, che è un asset che si unisce agli impegni dei finanziatori di scambiare sui potenziali clienti e sui mercati dei prodotti. Il titolare avrebbe riferito ai finanziatori di aver scambiato i beni dei finanziatori per ottenere benefici utilizzando un bot di scambio che poteva eseguire più di 17,000 scambi all'ora su diverse transazioni di denaro crittografico e che il suo bot di scambio avrebbe generato tra il 500% e il 600% di profitti da la somma versata. Il Dipartimento di Giustizia accusa il proprietario di aver raccolto con l'inganno circa 12 milioni di dollari dagli investitori.
Metterlo in pratica: è ragionevole che le questioni relative ai requisiti relativi a criptovalute e NFT continuino ad espandersi a un ritmo più rapido. È fondamentale per i membri del mercato garantire di disporre delle licenze e degli arruolamenti statali e governativi legittimi previsti per offrire i propri prodotti. Queste attività di implementazione dovrebbero essere viste considerando la nuova spinta del governo per gestire la blockchain e i relativi progressi (abbiamo parlato di questa spinta in post di blog passati qui).
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