Non farti prendere dalla mischia: l'OFAC sanziona un altro mixer di criptovalute per potenziali violazioni dei regolamenti sulle sanzioni e la FinCEN propone una nuova regola

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Non farti prendere dalla mischia: l'OFAC sanziona un altro mixer crittografico per potenziali violazioni dei regolamenti sulle sanzioni e FinCEN propone una nuova regola: CryptoInfoNet PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Le agenzie governative statunitensi continuano ad agire contro i servizi di mixaggio di criptovalute che consentono ai criminali informatici di offuscare le tracce dei proventi rubati su blockchain pubbliche derivanti da attività informatiche illecite. Il 29 novembre 2023, l’Ufficio di controllo dei beni esteri del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (“OFAC”) sanzionato un altro servizio di mixaggio di valuta virtuale, Sinbad.io, per "essere stato uno strumento chiave di riciclaggio di denaro del Lazarus Group designato dall'OFAC, un gruppo di hacking informatico sponsorizzato dallo stato della Repubblica popolare democratica di Corea ("DPRK")." Sinbad.io, secondo quanto riferito il secondo mixer più grande in volume nel 2023, presumibilmente anche ha elaborato milioni di dollari in valuta virtuale dagli hack Horizon Bridge e Axie Infinity. Più o meno nello stesso periodo, le autorità europee sequestrati i server di Sinbad.io nei Paesi Bassi e in Finlandia. Questo è l'ultimo mixer approvato dall'OFAC, il primo è il Mixer di valuta virtuale Blender.io nel maggio 2022, che l'agenzia, all'epoca, considerava uno strumento chiave di riciclaggio di denaro del Gruppo Lazarus (in effetti, l'OFAC sostiene che Sinbad.io fosse un successore di Blender.io). Il Tesoro ha dimostrato ancora una volta che utilizzerà in modo aggressivo i suoi poteri per interrompere i nodi finanziari legati alle criptovalute legati a pagamenti illeciti e attacchi informatici.

Come discusso in numerosi articoli, la maggior parte delle blockchain, comprese le più grandi come Bitcoin ed Ethereum, sono pubbliche e trasparenti, il che significa che le transazioni e le attività su una blockchain pubblica possono essere tracciate e tracciate. I servizi di mixaggio crittografico, o mixer, fondono insieme le risorse virtuali degli utenti per offuscare le origini, le destinazioni e le controparti dei fondi e delle transazioni sottostanti. Se utilizzati per scopi legali, i sostenitori sottolineano che i mixer consentono la privacy finanziaria tanto necessaria per le persone che vivono sotto regimi oppressivi o semplicemente desiderano effettuare transazioni legalmente e in modo anonimo. Allo stesso tempo, i governi e le forze dell’ordine sottolineano che i mixer sono ampiamente utilizzati da malintenzionati per supportare attività informatiche dannose e riciclaggio di denaro sporco di valuta virtuale rubata.[1]

I mixer o “tumbler” generalmente funzionano unendo le risorse di molti utenti in una “scatola nera” che nasconde le risorse e quindi distribuendo tali risorse a nuovi indirizzi. Ad esempio, per trasferire risorse in modo anonimo, la Persona A trasferisce le risorse al mixer, che poi le mescola e le distribuisce alla Persona B. Come con la maggior parte della tecnologia blockchain, ci sono facce centralizzate e decentralizzate della medaglia. E come molte tecnologie che rendono anonime le transazioni o le comunicazioni, non sono necessariamente infallibili e le forze dell’ordine (o i loro appaltatori indipendenti) hanno le risorse per tracciare determinate risorse nonostante l’uso di sforzi di mascheramento.

Quando si utilizza un mixer centralizzato, gli utenti si affidano ai servizi di terze parti per ricevere le risorse, mescolarle con quelle di altri utenti e ridistribuirle. I mixer decentralizzati (ovvero i protocolli open source) consentono un processo di mixaggio automatico senza autorizzazione. Gli utenti inviano risorse al protocollo, che restituisce una chiave crittografica al mittente che consente al mittente di designare una destinazione. Nel frattempo, il mixer unisce le transazioni. Quando il mittente decide di prelevare i fondi dal mixer, restituisce la chiave crittografica, che deposita gli asset in un nuovo indirizzo.

I mixer sono intrinsecamente anonimi e offuscanti, motivo per cui l'OFAC ha affermato che i criminali informatici hanno sfruttato Sinbad.io per nascondere transazioni legate a evasioni di sanzioni, traffico di droga e altre vendite illecite sui mercati della darknet. L’azione dell’OFAC contro Sinbad.io arriva circa un anno dopo sanzioni contro Tornado Cash per reati simili (nota: nell'ottobre 2023 un tribunale distrettuale della Florida tenuto che la designazione da parte dell'OFAC di tutti gli indirizzi affiliati a Tornado Cash, compreso lo strumento software principale, non eccedeva i suoi poteri statutari ed era coerente con le normative del Tesoro; quel caso è in appello. Un tribunale distrettuale del Texas all'inizio dell'anno respinto una sfida simile; anche questo caso è in appello). Come risultato di tali sanzioni, tutte le proprietà e gli interessi nella proprietà di Sinbad.io e Tornado Cash che si trovano negli Stati Uniti o in possesso e controllo di persone statunitensi devono essere bloccati e segnalati all'OFAC. Effettuare transazioni con tali entità designate può comportare sanzioni contro tali operatori.

L'OFAC ha anche designato Sinbad.io 41 giorni dopo che il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti proposto una regola che, se adottata, richiederebbe agli istituti finanziari coperti, come definiti nel 31 C.F.R. 1010.100(t), per implementare regimi di monitoraggio e reporting riguardanti le operazioni che coinvolgono i mixer. Gli istituti finanziari coperti hanno tempo fino al 22 gennaio 2024 per commentare.

OFAC, FinCEN e altre autorità statunitensi sono sempre più preoccupate e concentrate sulle attività di mixaggio di criptovalute. In un discorso il 29 novembre 2023, il vicesegretario al Tesoro Wally Adeyemo ha sottolineato la necessità che il settore delle risorse digitali innovi entro i limiti della legge, lavorando al contempo per impedire che "i malintenzionati utilizzino l'ecosistema delle risorse digitali per attività illecite". Con una maggiore attenzione, le istituzioni finanziarie, gli investitori, le imprese e gli operatori devono comprendere i regimi normativi e legislativi applicabili alle loro attività e ai loro investimenti.

[1] Secondo Chainanalysis, nel 2022, circa l'8% degli utenti di mixer di criptovalute erano collegati ad account illeciti, mentre lo 0.24% di tutte le transazioni di criptovaluta erano legate ad attività illecite. Crimine crittografico del 2023: i volumi illeciti di criptovalute raggiungono i massimi storici - Chainalysis.

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