Lo scambio di criptovalute OTC con sede a Dubai attira i commercianti sanzionati: rapporto

Coinsfera, l'exchange di criptovalute over-the-counter (OTC) con sede a Dubai, si sta rivelando popolare tra i trader sanzionati dall'Occidente.

Bloomberg lunedì ha riferito che Coinsfera sta diventando la principale borsa di scambio per russi, iraniani e altri feriti dalle sanzioni occidentali o dalle restrizioni locali.

I clienti dell'exchange sono principalmente quelli che hanno difficoltà a effettuare transazioni tramite banche a causa delle limitazioni al loro accesso, hanno detto all'outlet banchieri, avvocati e dirigenti di criptovalute. 

I russi sanzionati sono volati a Dubai per effettuare considerevoli transazioni OTC, hanno detto tre fonti a Bloomberg.

I desk OTC come quello gestito da Coinsfera consentono ai trader di scambiare risorse digitali lontano dai mercati pubblici. Le balene di solito optano per piattaforme OTC se vogliono fare giocate considerevoli senza influire sui prezzi delle criptovalute, che, a seconda dell'asset, possono essere illiquide e quindi sensibili ai grandi scambi. 

A differenza degli scambi centralizzati, che abbinano le negoziazioni digitalmente, le negoziazioni OTC vengono eseguite regolarmente scambiando soluzioni di archiviazione crittografica offline. Questa struttura consente agli utenti di Coinfera di acquistare risorse crittografiche localmente, quindi venderle contanti istantanei a Dubai. 

Praticamente tutti i principali scambi di criptovalute, inclusi Binance, Coinbase e Kraken, gestiscono desk OTC, anche se generalmente gli utenti devono superare lo screening di conformità, che esclude le persone sanzionate dagli Stati Uniti e da altre principali giurisdizioni.

Coinsfera, istituito a Dubai nel 2015, si descrive come un "bancomat" di criptovaluta attraverso il quale gli utenti possono acquistare e vendere oltre 500 criptovalute in 10-15 minuti.

"I clienti che utilizzano le procedure di scambio di criptovalute di Coinsfera non sono vincolati da restrizioni commerciali", ha scritto la società in un dichiarazione precedente. “Qualsiasi quantità di denaro può essere ottenuta con facilità, al minor costo possibile e nel più breve tempo possibile. Gli utenti possono facilmente vendere o acquistare bitcoin a Dubai con un documento d'identità valido di qualsiasi nazione".

L'imprenditrice locale Karin Veri ha detto all'outlet che visita Coinsfera mensilmente e che "è un modo semplice per prelevare denaro in pochi minuti". 

Dubai vuole essere un hub crittografico globale

Entrambi Binance ed Kraken sono stati esaminati per presunta violazione delle sanzioni statunitensi consentendo agli utenti in Iran l'accesso ai suoi servizi. Dopo gli Stati Uniti ritirato dall'accordo nucleare iraniano nel 2018, alle imprese è stato vietato di continuare il commercio nel paese mediorientale. 

Binance ed Coinbase si sono mossi per bloccare alcuni utenti russi dopo che Stati Uniti, Regno Unito e Unione Europea hanno imposto sanzioni sulla sua guerra con l'Ucraina. 

Ma gli Emirati Arabi Uniti, patria della sfarzosa Dubai, hanno scelto di non imporre sanzioni alla Russia. Ciò significa Coinsfera, che ha anche uffici a Londra, Istanbul e Pristina — e altri scambi OTC non è vietato condurre tali affari.

Anche così, gli Stati Uniti hanno invitato istituzioni finanziarie negli Emirati Arabi Uniti ad essere "estremamente prudenti" nella gestione degli affari legati alla Russia. 

Bloomberg ha affermato che la quantità di denaro che Coinsfera sta spostando non è chiara, perché le operazioni sono basate sui contanti e non vengono riportate pubblicamente. Ma un portavoce ha detto ai giornalisti che conduce uno screening completo degli utenti e segue procedure volte a combattere le transazioni illecite, nonostante il suo posizionamento come rifugio sicuro per i commercianti sanzionati.

Dubai è emersa come un hub per il trading di criptovalute, in parte grazie alla sua politica fiscale amichevole e alle normative attraenti che hanno attirato imprenditori da tutto il mondo. Dati mostra che un terzo dei residenti negli Emirati Arabi Uniti sono investitori in criptovalute. 

Il capo di Binance Changpeng Zhao di recente mosso da Singapore a Dubai, mentre i cambi compresi FTX ed Binance sono stati di recente concesso licenze provvisorie di risorse virtuali lì.

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