Scarico in arrivo? Rogue BTC-e invia $ 165 milioni in Bitcoin a portafogli personali e scambi

Dopo un anno di quasi dormienza, i fondi Bitcoin dell'exchange canaglia BTC-e sono di nuovo in movimento. Chainalysis, una società americana di analisi blockchain con sede a New York City, lo è segnalazione che sono stati trasferiti 10,000 BTC, per un valore di circa 165 milioni di dollari.

La destinazione delle transazioni sono portafogli personali, indirizzi di deposito di scambio e altri servizi. Sorprendentemente, il trasferimento è il più grande prelievo dall'aprile 2018.

BTC-e era uno scambio di criptovalute fondato nel luglio 2011 e chiuso nel 2017 a seguito di un'indagine congiunta dei servizi segreti statunitensi e dell'FBI. Secondo le accuse, BTC-e è stato determinante nel riciclaggio di denaro per attacchi ransomware.

Come NewsBTC segnalati, i ricercatori di sicurezza hanno stimato che BTC-e fosse responsabile del 95% di tutti i pagamenti di ransomware e della loro conversione in valute fiat.

Anche il cittadino russo e co-fondatore di BTC-e, Alexander Vinnik, sarebbe stato coinvolto nel furto di 530,000 degli oltre 800,000 Bitcoin rubati da Mt. Gox. Dopo aver scontato due anni di carcere in Francia, Vinnik è stato estradato negli Stati Uniti ad agosto.

Come osserva Chainalysis, BTC-e deteneva ancora una quantità significativa di Bitcoin al momento della sua chiusura nel 2017. Nell'aprile 2018, BTC-e ha spostato più di 30,000 Bitcoin dal suo portafoglio di servizio. Circa $ 50 milioni di questi sono andati al banco OTC ora sanzionato Suex.

Truffatore BTC-e in procinto di scaricare i propri Bitcoin?

Da allora, le menti dello scambio fraudolento erano state relativamente tranquille. Solo nell'ottobre 2021, BTC-e ha inviato oltre 100 Bitcoin per un valore superiore a $ 6 milioni a portafogli personali e infine a diversi scambi "che servono la Russia e altri paesi dell'Europa orientale", secondo Chainalysis.

La transazione di ieri sembra essere la punta dell'iceberg e una mossa pianificata da più tempo. I truffatori di BTC-e hanno iniziato a ritirare le criptovalute già un mese fa. Il 26 ottobre, sia BTC-e che il suo exchange successore WEX hanno inviato piccole quantità di Bitcoin a Webmoney, un servizio di pagamento elettronico russo.

Quindi, l'11 novembre, BTC-e ha condotto un test trasferendo indirettamente 100 Bitcoin a un exchange. Dopo aver apparentemente avuto successo, BTC-e ha ritirato la grande mossa di ieri.

Chainalysis ha concluso che circa 9,950 Bitcoin sono rimasti nei portafogli personali dei truffatori, “mentre il resto è stato spostato attraverso una serie di intermediari a quattro indirizzi di deposito in due grandi borse. Nel caso di Exchange 1, raffigurato sopra, la nostra analisi suggerisce a Cambio russo potrebbe essere servito da intermediario per riciclare questo denaro BTC-e”.

Il CEO di CryptoQuant, Ki Young Ju, ha confermato che i BTC provengono dai criminali collegati all'hack di Mt. Gox del 2014. "Hitbtc ha inviato 65 BTC poche ore fa, quindi non è un'asta governativa o altro", ha detto. Ju ha esortato l'exchange a sospendere l'account a causa di attività sospette.

7 anni 10,000 $ BTC spostato oggi.

Nessuna sorpresa, proviene da criminali, come la maggior parte dei vecchi Bitcoin. È il portafoglio di scambio BTC-e relativo all'hacking di Mt. Gox del 2014.

Hanno inviato 65 BTC a @hitbtc poche ore fa, quindi non è un'asta governativa o qualcosa del genere.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 Novembre 2022

Pertanto, a breve termine, i truffatori di BTC-e non sembrano essere una minaccia, poiché ancora una volta scaricano solo piccole quantità di BTC. Il prezzo del Bitcoin, nel frattempo, sta lottando con la resistenza cruciale a $ 16,000 USD.