ED ha chiesto ai dirigenti di Binance di Crypto Exchange di scommettere su una sonda sul riciclaggio di app

L'agenzia antiriciclaggio indiana, Enforcement Directorate (ED), lo ha recentemente fatto convocato Dirigenti di Binance per un possibile ruolo in un'indagine in corso sul riciclaggio che coinvolge un'app di scommesse. Come rivelato di recente, l'India sta esaminando le applicazioni di scommesse gestite da operatori cinesi e che hanno raccolto oltre 10 miliardi di rupie negli ultimi 10 mesi attraverso lo scambio di criptovalute WazirX.

L'ED ha citato in giudizio i dirigenti di Binance per riciclaggio di app di scommesse

Binance è stata fondata nelle Isole Cayman senza alcuna sede aziendale e da molto tempo si trova ad affrontare repressione normativa poiché i paesi stanno intensificando il controllo del settore.

L'esame viene effettuato tra le preoccupazioni che le criptovalute vengano utilizzate per nascondere i proventi del riciclaggio di denaro, dei traffici legati alla droga e del terrorismo.

Come riportato in precedenza, gli operatori delle applicazioni utilizzavano portafogli collegati WazirX per acquistare, convertire e trasferire denaro ai portafogli sulla piattaforma Binance.

In aggiunta a ciò, va notato che l'Enforcement Directorate ha già emesso un avviso di causa a WazirX per presunta violazione delle regole di gestione del cambio coinvolte nelle transazioni. Qui parliamo di transazioni che riguardavano criptovalute e valevano 27.9 miliardi di rupie.

Nessuna risposta da entrambe le parti

Quando è stato chiesto di approfondire la questione, nessuno dei rappresentanti dell'exchange ha scelto di parlare della questione.

Il portavoce della direzione dell'esecuzione non ha nemmeno risposto alle chiamate. Pertanto, entrambe le parti si sono rifiutate di condividere qualsiasi commento sulla situazione.

Inoltre, secondo Il Popolo, l'agenzia indiana è venuta a sapere che Binance non ritiene molto importante sottoporsi al servizio KYC prima di iscrivere nuovi clienti.

Inoltre, va notato che la principale piattaforma di scambio di criptovalute non ha raccolto informazioni spiegate dall'organismo di vigilanza globale antiriciclaggio GAFI o dalla Financial Action Task Force.