Il rapporto ellittico mostra che la SEC guida le autorità di regolamentazione statunitensi nelle azioni di contrasto

Una nuova rapporto di Elliptic mostra che la Securities and Exchange Commission (SEC) guida i regolatori statunitensi nelle sanzioni pecuniarie contro le società di criptovalute con un ampio margine. 

Dalla creazione di bitcoin nel 2009, i regolatori hanno imposto 2.5 miliardi di dollari in azioni di contrasto contro vari progetti crittografici. La maggior parte di ciò proviene da offerte di titoli non registrati, secondo la ricerca di Elliptic.

Dei 2.5 miliardi di dollari, 1.69 miliardi di dollari provenivano da azioni promosse dalla SEC. La maggior parte del totale della SEC, 1.38 miliardi di dollari, deriva da offerte di titoli non registrati.

La prima grande azione della SEC è arrivata nel 2014 quando l'agenzia ha ordinato a Bitcoin Savings and Trust di pagare più di 40 milioni di dollari di sanzioni relative allo schema Ponzi.

Tuttavia, la maggior parte dei 2.5 miliardi di dollari proviene dalla chiusura del Custodia Telegram quest'anno, quando TON Issuer Inc. ha stabilito un accordo con la SEC sulla sua presunta offerta di titoli non registrati. L'azienda ha accettato di restituire oltre $ 1.2 miliardi agli investitori e pagare ulteriori $ 18.5 milioni di sanzioni.

Per metterlo in prospettiva, il degorgement della SEC ha ordinato per tutti i casi in anno fiscale 2020 ha totalizzato $ 3.589 miliardi, mentre le sanzioni hanno raggiunto $ 1.091 miliardi. 

Sebbene la SEC abbia fatto la parte del leone nelle azioni esecutive, Elliptic ha documentato che la Commodities Futures Trading Commission (CFTC) ha finora superato l'autorità di regolamentazione dei titoli nel 2021. 

"Più di recente, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) è emersa come una delle principali fonti di azioni di contrasto contro le aziende di criptovalute, per violazioni relative a frodi, segnalazioni di errori e wash trading", afferma il rapporto.

Questo si riferisce al caso della CFTC contro Benjamin Reynolds, che quest'anno ha ricevuto una sentenza in contumacia a New York costringendolo a pagare $ 572 milioni per una presunta attività fraudolenta che ha sollecitato bitcoin alle vittime.