Quasi 400 fornitori di servizi di risorse digitali (VASPS) hanno volontariamente chiuso o le loro autorizzazioni sono state revocate in Estonia a seguito delle linee guida per la prevenzione del finanziamento del terrorismo e antiriciclaggio (AML) recentemente migliorate dal governo federale che sono entrate in vigore a marzo.
Le linee guida legali modificate ampliato l'ambito delineato dei VASP, richiedeva alle aziende di avere collegamenti ipertestuali autentici con l'Estonia, costi di licenza elevati e necessità di rendicontazione di capitale e conoscenza, insieme all'introduzione della regola del viaggio di potere del processo di movimento monetario.
In linea con un Potrebbe 8 dichiarazione dall'Unità di intelligence monetaria estone (FIU), la modifica alle linee guida legali antiriciclaggio del 15 marzo ha visto la chiusura volontaria di quasi 200 fornitori di servizi crittografici domestici.
Fornitura: Unità di informazione monetaria della Repubblica di Estonia
Considerando che anche al round 189 sono state revocate le autorizzazioni a causa del "mancato rispetto dei requisiti".
“Tenuto conto della documentazione presentata dai prestatori di servizi che hanno perso le autorizzazioni, nonché delle modalità di funzionamento e dei rischi connessi, si può sostenere che la risposta del legislatore in merito alle modifiche alla legge, nonché l'attività di vigilanza sia prima che dopo gli emendamenti sono stati rilevanti", ha affermato Matis Mäeker, direttore dell'Unità di intelligence monetaria, tra cui:
“Nel rinnovo delle autorizzazioni abbiamo visto situazioni che sorprenderebbero ogni supervisore”.
Dopo il pesante sgombero, dal 100° maggio in Estonia sono state registrate 1 attive società di criptovalute, secondo la FIU.
La FIU ha evidenziato vari punti comuni che ha scoperto all'interno delle società che ha chiuso con la forza, facendo riferimento in modo significativo a informazioni aziendali ingannevoli.
Per citare solo alcuni esempi, alcune società avevano membri del consiglio registrati e contatti aziendali all'insaputa delle persone stesse, mentre altre società avevano vari individui sui libri contabili che avevano falsificato il background professionale nei loro curriculum.
Sembra inoltre che molte aziende abbiano copiato e incollato piani aziendali identici l'uno dall'altro, che si è scoperto inoltre mancare di "qualsiasi logica o collegamento con l'Estonia".
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Negli ultimi anni l'Estonia si è impegnata a mettere in atto solide linee guida legali antiriciclaggio in tutto il consiglio. Ciò è dovuto principalmente alla scoperta nel 2018 che circa 235 miliardi di dollari di capitale illecito erano stati riciclati dal dipartimento estone della megabanca danese Danske Financial Institute.
La continua lotta tra Russia e Ucraina ha inoltre avuto un'impressione, poiché l'Estonia ha spinto a "tagliare le entrate a sostegno della macchina da guerra russa e proteggere i sistemi finanziari internazionali", attraverso una solida regolamentazione antiriciclaggio come parte del suo associazione con gli Stati Uniti
Un altro problema che senza dubbio ha contribuito alle linee guida legali antiriciclaggio migliorate di recente, è la sua appartenenza all'Unione Europea, per questo motivo può rapidamente implementare le linee guida legali imminenti sui mercati delle cripto-proprietà (MiCA) che dovrebbero tornare in vigore all'inizio del 2025.
Sotto MiCA, le società di crittografia possono essere soggette a rigorose esigenze di prevenzione dell'antiriciclaggio e del terrorismo.
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