Due cittadini estoni di 37 anni di nome Sergei Potapenko e Ivan Turogin lo hanno fatto stato arrestato dopo potenzialmente frodare centinaia di migliaia di persone in un presunto schema crittografico. Si ritiene che il denaro perso al momento della scrittura superi i 575 milioni di dollari.
Due uomini estoni arrestati per frode crittografica
Lo schema prevedeva diversi contratti di affitto falsi, insieme a una banca falsa e una struttura di mining di criptovalute. La coppia ha indotto i clienti a stipulare contratti di noleggio di attrezzature con il loro servizio minerario chiamato Hash Flare. Hanno anche creato una banca falsa - che hanno chiamato Polybius Bank - e hanno convinto i loro investitori a depositare denaro nell'istituto finanziario fasullo. Da lì, hanno utilizzato i servizi di diverse società di comodo per riciclare i fondi ricevuti.
L'assistente procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. ha commentato in una recente dichiarazione:
La nuova tecnologia ha reso più facile per i cattivi attori approfittare di vittime innocenti, sia negli Stati Uniti che all'estero, in truffe sempre più complesse.
Gentile era anche lì per fornire commento su un separato caso di criptofrode. Questo ha coinvolto un uomo portoricano che ha ingannato gli investitori per oltre $ 110 milioni attraverso una società chiamata Mango Markets. Si ritiene che abbia manipolato i prezzi di vari contratti futures e altri asset per dare ai trader l'idea che i loro portafogli stessero andando meglio di loro. Ora dovrà affrontare le accuse in un tribunale di New York.
In quel caso, Polite ha dichiarato:
Lo sfruttamento delle piattaforme di finanza decentralizzata è la nuova frontiera dei crimini finanziari della vecchia scuola in cui i criminali abusano delle tecnologie emergenti per il proprio tornaconto personale. Con questa azione penale, la divisione penale sta inviando il messaggio che, indipendentemente dal meccanismo utilizzato per commettere manipolazione del mercato e frode, lavoreremo per tenere i responsabili a rendere conto.
Sull'attuale schema di frode crittografica che coinvolge la coppia estone, l'avvocato statunitense Nick Brown ha menzionato:
Le dimensioni e la portata del presunto schema sono davvero sbalorditive. Questi imputati hanno sfruttato sia il fascino della criptovaluta che il mistero che circonda il mining di criptovaluta per commettere un enorme schema Ponzi.
Mentire agli investitori?
Si ritiene che Hash Flare abbia mentito ai suoi investitori sull'efficacia dell'attrezzatura utilizzata. Pertanto, la società ha eseguito operazioni di estrazione a un ritmo molto meno rapido di quanto dichiarato. Gli investitori quindi non hanno ricevuto alcun pagamento che avrebbero dovuto ricevere. Questo è andato avanti dal 2015 al 2019 circa.
La coppia è stata arrestata nella capitale estone di Tallinn. Il caso è ora oggetto di indagine da parte del Federal Bureau of Investigation (FBI). Entrambi gli uomini sono accusati di un conteggio di frode telematica, insieme a 16 conteggi di cospirazione per commettere frode telematica. Stanno anche affrontando un conteggio di riciclaggio di denaro e rischiano ciascuno 20 anni di carcere.
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- Fonte: https://www.livebitcoinnews.com/two-estonian-men-arrested-for-running-500-million-crypto-scam/
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