L'UE impone un limite di 1,000 euro alle criptovalute anonime: nuove regole incombenti

Ripubblicato da Platone

Seguaci: 0

Limite criptovaluta anonimo a 1,000€
Combatte il riciclaggio di denaro
Serve maggiore trasparenza

Con una mossa significativa, I legislatori dell'Unione Europea hanno approvato un progetto di legge che pone un tetto di 1,000 euro (1,083 dollari) sui trasferimenti anonimi di criptovalute. L’obiettivo è quello di frenare il riciclaggio di denaro e le attività di finanziamento del terrorismo nella regione.

Secondo una dichiarazione del Parlamento Europeo del 28 marzo, il limite imposto sarà applicabile a qualsiasi trasferimento di criptovalute in cui l'identità del cliente non può essere verificata. Oltre a questo, le transazioni in contanti dovranno affrontare un limite massimo di 7,000 euro (7,585 dollari).

Il pacchetto antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) sarà confermato nel corso della sessione plenaria di aprile. Successivamente inizieranno le trattative per definire i dettagli delle proposte di legge.

Si prevede che l’Autorità europea antiriciclaggio (AMLA), istituita nel giugno 2022, applicherà queste nuove norme una volta attuate. I legislatori hanno mostrato un forte sostegno al testo relativo agli strumenti anonimi, comprese le criptovalute, con 99 voti a favore, otto contrari e sei astensioni.

Il testo recentemente adottato evidenzia la necessità di maggiore trasparenza e conformità, in particolare per i gestori di criptovalute. Varie entità, tra cui banche, asset manager e gestori di criptovalute, agenti immobiliari e virtuali e squadre di calcio professionistiche di alto livello, saranno obbligate a verificare l'identità dei propri clienti, le loro partecipazioni e chi controlla le rispettive società.

Inoltre, le industrie interessate devono identificare i rischi specifici legati al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo nei loro ambiti di attività e trasmettere queste informazioni cruciali a un registro centralizzato.

In altre notizie, Do Kwon, co-fondatore di Terraform Labs, ha fondato una nuova società in Serbia per solo 1 dollaro, poche settimane dopo aver ricevuto un avviso rosso dell'Interpol contro di lui. Il Registro delle imprese serbo ha fornito la documentazione che ha rivelato questo sviluppo insolito.

Disclaimer leggi di più

Terra di notizie crittografiche (cryptonewsland.com), abbreviato anche come "CNL", è un'entità multimediale indipendente: non siamo affiliati a nessuna società nel settore della blockchain e delle criptovalute. Miriamo a fornire contenuti freschi e pertinenti che aiuteranno a costruire lo spazio crittografico poiché crediamo nel suo potenziale per avere un impatto positivo sul mondo. Tutte le nostre fonti di notizie sono credibili e accurate così come le conosciamo, anche se non garantiamo in alcun modo la validità delle loro affermazioni e il loro motivo. Sebbene ci assicuriamo di ricontrollare la veridicità delle informazioni dalle nostre fonti, non forniamo alcuna garanzia in merito alla tempestività e alla completezza di qualsiasi informazione nel nostro sito Web fornita dalle nostre fonti. Inoltre, decliniamo qualsiasi informazione sul nostro sito Web come investimento o consulenza finanziaria. Incoraggiamo tutti i visitatori a fare le proprie ricerche e consultare un esperto nell'argomento in questione prima di prendere qualsiasi decisione di investimento o trading.

José è un appassionato di criptovalute che scambia criptovalute notte e giorno. Ama condividere le sue storie ed esperienze di trading in tutti i suoi articoli pubblicati. A José piace uscire e viaggiare per incontrare nuovi amici. Ama il sushi, la vodka e la tequila.