Europol afferma che la blockchain è vitale nella lotta alla criminalità

Quando le criptovalute sono state introdotte per la prima volta, hanno promesso di offrire costi di transazione da bassi a zero, prelievi e acquisti illimitati, velocità di transazione elevate e maggiore sicurezza e privacy. Queste caratteristiche distinguono le criptovalute dalle valute centralizzate e hanno attratto milioni di utenti in pochi anni. Tuttavia, l'anonimato, la sicurezza e la privacy offerti dalla blockchain hanno attirato anche criminali che cercavano un modo per farlo spostare i loro guadagni illeciti lontano dagli occhi indiscreti delle forze dell'ordine.

A Relazione 2021 dalla società di analisi blockchain Chainalysis ha rivelato che i criminali hanno riciclato ben 8.6 miliardi di dollari in criptovaluta solo nel 2021. Il rapporto afferma che i criminali stanno trasferendo miliardi di dollari di criptovalute a servizi che sembravano fatti su misura per il riciclaggio di denaro, affermando che le forze dell'ordine potrebbero infliggere un duro colpo al crimine basato sulle criptovalute interrompendo questi servizi.

Un rapporto Europol di gennaio indica reti criminali con un talento per il riciclaggio di denaro su larga scala che hanno adottato criptovalute e iniziato a offrire servizi di riciclaggio di denaro ad altri criminali.

Durante l' 6a conferenza globale sulle finanze criminali e le criptovalute ospitati da Europol all'Aia, gli esperti hanno ammesso che la proliferazione di blockchain e criptovalute ha "facilitato nuove forme di criminalità". I relatori, che includevano rappresentanti delle forze dell'ordine europee, relatori ed esperti delle principali società di analisi di criptovalute, hanno affermato che i criminali stanno adottando sempre più criptovalute man mano che si espande in "praticamente ogni nazione e settore".

I cripto sono stati coinvolti in partite truccate nello sport, contrabbando di droga e, in modo allarmante, finanziamenti l'acquisizione, la fabbricazione e il possesso nonché l'esportazione di armi di distruzione di massa. Anche così, Europol ritiene che la blockchain abbia "principali caratteristiche." che consentirà alle forze dell'ordine di indagare su tutte le forme di sindacati della criminalità organizzata insieme alle reti di riciclaggio di denaro che utilizzano per spostare i propri fondi. Inoltre, la blockchain consentirà anche di farlo recuperare i soldi rubati.

Affrontare la criminalità organizzata su blockchain richiederà la capacità e gli strumenti giusti, nonché la cooperazione, osserva il rapporto. Europol ha affermato che le autorità di regolamentazione, le forze dell'ordine, il settore privato e tutte le entità coinvolte nella lotta alla criminalità stanno già lavorando per affrontare l'aumento del riciclaggio di denaro tramite blockchain. Ciò comprende legislazione approvata di recente ciò garantirebbe che le criptovalute siano trattate come altre risorse dal punto di vista legale.

Più specificamente, i nuovi regolamenti richiederanno che gli scambi di criptovalute raccolgano e quindi memorizzino i dati identificativi delle persone che effettuano transazioni di criptovaluta e trasmettano tali dati alle autorità che conducono indagini sul riciclaggio di denaro. Ciò consentirebbe alle autorità di effettuare attacchi definitivi contro le reti criminali che si sono rivolte alla blockchain per riciclare i propri soldi.

Mentre le forze dell'ordine registrano successi contro entità criminali che cercano di sfruttare i punti di forza della tecnologia blockchain, l'intero settore, comprese aziende come HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE) (TSX.V: HIVE), è probabile che godrà di un'adozione diffusa poiché consolida la sua reputazione di tecnologia che è qui per il bene di tutti.

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