Changpeng Zhao, the founder and former CEO of Binance, must stay in the United States until his sentencing is scheduled in February, a US federal judge ruled on Thursday. The decision overruled Zhao’s previous bail agreement that allowed him to visit his UAE residency but needed him to return to the US two weeks before his sentencing.
The ruling came only a day after the court accepted Zhao’s guilty plea for violating one count of one count of Bank Secrecy Act violation.
Zhao si è dichiarato colpevole il mese scorso e consecutivamente ha firmato un accordo obbligazionario da 175 milioni di dollari. Ha già depositato circa 15 milioni di dollari in un conto di deposito a garanzia e ha trovato garanti per i fondi aggiuntivi.
Although the initial bail agreement allowed him to leave the United States temporarily, the federal protestors moved to the court with concerns about Zhao’s flight risk. The prosecutors argued that the US does not have an extradition treaty in place with the UAE, and if Zhao decided not to return for the sentencing, they could not force him to return. Also, most of his assets are outside the US jurisdiction, so it would be challenging to recover the bail proceeds.
"L'imputato ha articolato giustificazioni che nella maggior parte dei casi porterebbero al rigetto della mozione del governo", ha scritto il giudice nell'ultima sentenza. "Tuttavia, una caratteristica critica della mozione del governo è l'entità dell'enorme ricchezza dell'imputato e l'assenza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti."
“Inoltre, la famiglia dell'imputato risiede negli Emirati Arabi Uniti e non vi è alcuna indicazione che abbia altri legami con gli Stati Uniti. Mentre l'imputato ha fatto sapere che chiederà una pena minore, il governo ha fatto sapere che potrebbe chiedere fino a 18 mesi di reclusione. Di conseguenza, l’imputato non si trova di fronte ad una sentenza insignificante”.
Ultime notizie: CZ deve restare negli Stati Uniti fino alla sentenza
Il giudice distrettuale statunitense Richard Jones ha appena stabilito che il fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ) non potrà tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti (EAU) prima di essere condannato negli Stati Uniti, cosa che avverrà non prima di sei... pic.twitter.com/5kD5psAZTn
—John Reed Stark (@JohnReedStark) Dicembre 8, 2023
La sentenza è attesa per febbraio
Il giudice ha inoltre sottolineato che, sebbene Zhao possa restare dietro le sbarre per un periodo massimo di 18 mesi, potrebbe rischiare una pena detentiva di soli 10 mesi. La pena per violazioni antiriciclaggio può arrivare fino a 20 anni senza patteggiamento.
Zhao ha fondato Binance nel 2017 e ha guidato l'exchange fino a poco tempo fa, rendendolo il più grande exchange di criptovalute a livello globale in termini di volume degli scambi. Binance si è accordata anche con i procuratori federali degli Stati Uniti, pagando 4.3 miliardi di dollari, and shelled out an extra $2.85 billion to settle the charges brought by the US commodities regulator. It is still fighting the Securities and Exchange Commission.
Changpeng Zhao, the founder and former CEO of Binance, must stay in the United States until his sentencing is scheduled in February, a US federal judge ruled on Thursday. The decision overruled Zhao’s previous bail agreement that allowed him to visit his UAE residency but needed him to return to the US two weeks before his sentencing.
The ruling came only a day after the court accepted Zhao’s guilty plea for violating one count of one count of Bank Secrecy Act violation.
Zhao si è dichiarato colpevole il mese scorso e consecutivamente ha firmato un accordo obbligazionario da 175 milioni di dollari. Ha già depositato circa 15 milioni di dollari in un conto di deposito a garanzia e ha trovato garanti per i fondi aggiuntivi.
Although the initial bail agreement allowed him to leave the United States temporarily, the federal protestors moved to the court with concerns about Zhao’s flight risk. The prosecutors argued that the US does not have an extradition treaty in place with the UAE, and if Zhao decided not to return for the sentencing, they could not force him to return. Also, most of his assets are outside the US jurisdiction, so it would be challenging to recover the bail proceeds.
"L'imputato ha articolato giustificazioni che nella maggior parte dei casi porterebbero al rigetto della mozione del governo", ha scritto il giudice nell'ultima sentenza. "Tuttavia, una caratteristica critica della mozione del governo è l'entità dell'enorme ricchezza dell'imputato e l'assenza di un trattato di estradizione con gli Emirati Arabi Uniti."
“Inoltre, la famiglia dell'imputato risiede negli Emirati Arabi Uniti e non vi è alcuna indicazione che abbia altri legami con gli Stati Uniti. Mentre l'imputato ha fatto sapere che chiederà una pena minore, il governo ha fatto sapere che potrebbe chiedere fino a 18 mesi di reclusione. Di conseguenza, l’imputato non si trova di fronte ad una sentenza insignificante”.
Ultime notizie: CZ deve restare negli Stati Uniti fino alla sentenza
Il giudice distrettuale statunitense Richard Jones ha appena stabilito che il fondatore di Binance Changpeng Zhao (CZ) non potrà tornare a casa sua negli Emirati Arabi Uniti (EAU) prima di essere condannato negli Stati Uniti, cosa che avverrà non prima di sei... pic.twitter.com/5kD5psAZTn
—John Reed Stark (@JohnReedStark) Dicembre 8, 2023
La sentenza è attesa per febbraio
Il giudice ha inoltre sottolineato che, sebbene Zhao possa restare dietro le sbarre per un periodo massimo di 18 mesi, potrebbe rischiare una pena detentiva di soli 10 mesi. La pena per violazioni antiriciclaggio può arrivare fino a 20 anni senza patteggiamento.
Zhao ha fondato Binance nel 2017 e ha guidato l'exchange fino a poco tempo fa, rendendolo il più grande exchange di criptovalute a livello globale in termini di volume degli scambi. Binance si è accordata anche con i procuratori federali degli Stati Uniti, pagando 4.3 miliardi di dollari, and shelled out an extra $2.85 billion to settle the charges brought by the US commodities regulator. It is still fighting the Securities and Exchange Commission.
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