L'ex procuratore della SEC descrive tre ragioni principali per la probabile condanna della SBF

L'ex procuratore della SEC descrive tre ragioni principali per la probabile condanna della SBF

Timestamp: 2 ottobre 2023 12:14
L'ex procuratore della SEC descrive tre ragioni principali per la probabile condanna di SBF. PlatoBlockchain Data Intelligence. Ricerca verticale. Ai.

Il 2 ottobre 2023 Joh Reed Stark, un esperto di conformità normativa digitale con 15 anni di esperienza come avvocato incaricato delle forze dell'ordine della SEC, si è rivolto alla piattaforma di social media X per discutere dell'imminente processo contro Sam Bankman-Fried (SBF), il fondatore di FTX.

ohn Reed Stark è un esperto esperto di sicurezza informatica, fintech e conformità normativa, con una carriera che dura da oltre vent'anni. Attualmente ricopre il ruolo di presidente di John Reed Stark Consulting LLC, dove fornisce consulenza a consigli di amministrazione, amministratori delegati, CIO, CISO e consulenti legali generali su una serie di questioni, tra cui la preparazione alla sicurezza informatica, la risposta alla violazione dei dati e le questioni normative SEC/FINRA. La sua azienda, con sede nell'area metropolitana di Washington DC, è specializzata in tutti gli aspetti della risposta agli incidenti informatici, dalla gestione delle crisi all'analisi forense e alla risposta normativa.

Prima di fondare la sua società di consulenza nel 2015, Stark è stato amministratore delegato presso Stroz Friedberg, dove ha guidato impegni nella risposta alla violazione dei dati, nell'analisi forense digitale e nella gestione del rischio informatico. I suoi contributi accademici sono notevoli; ha insegnato diritto informatico per quasi 20 anni alla Georgetown University e alla Duke University Law Schools. Attualmente ricopre il ruolo di Senior Lecturer Fellow presso la Duke University School of Law, dove tiene un corso sulle questioni legali della sicurezza informatica e sulla risposta alla violazione dei dati.

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L'esperienza normativa di Stark affonda le sue radici nei suoi 18 anni di mandato presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. Ha fondato e guidato l'Office of Internet Enforcement della SEC, supervisionando le indagini e le azioni relative alle violazioni dei titoli basate sulla tecnologia. Ha anche lavorato come istruttore dell'FBI presso il Quantico Marine Training Facility ed è stato assistente speciale del procuratore degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia. All'inizio della sua carriera, Stark è stato associato presso Arent Fox, concentrandosi su controversie finanziarie e commerciali.

Oggi, Stark ha esposto tre ragioni uniche che rendono altamente probabile la condanna di SBF:

  1. Livello senza precedenti di cooperazione interna: Stark sottolinea che l'accusa contro la SBF è rafforzata da un livello di cooperazione senza precedenti da parte di esponenti aziendali senior. Questi addetti ai lavori includono Caroline Ellison, CEO di Alameda e partner romantico intermittente di SBF; Gary Wang, co-fondatore di FTX; e Nishad Sing, direttore tecnico di FTX. Tutti si sono dichiarati colpevoli e stanno collaborando pienamente con l'accusa per mitigare la propria pena. Stark osserva che questi addetti ai lavori, insieme a una serie di altri informatori e informatori, hanno fornito all'accusa una tabella di marcia dettagliata delle presunte attività criminali della SBF per oltre un anno. Questa vasta collaborazione è probabilmente senza precedenti nella storia dei processi per frode finanziaria.
  2. Accesso completo alle prove schiaccianti: John J. Ray III, che ha assunto la carica di CEO di FTX, ha testimoniato davanti al Congresso sul completo fallimento dei controlli aziendali in FTX. Stark sottolinea che Ray ha speso circa 200 milioni di dollari in un'indagine forense completa sulle presunte attività illegali della SBF. Questa indagine, dice, ha probabilmente portato alla consegna di un tesoro di prove alle forze dell’ordine e agli organismi di regolamentazione. Afferma che l'accusa, quindi, ha avuto il vantaggio di un ampio lavoro di base posto da un team di investigatori, analisti, contabili, avvocati e altri esperti di livello mondiale.
  3. La campagna di pubbliche relazioni controproducente della SBF: Stark sottolinea l'importanza che gli imputati rimangano in silenzio, consiglio che la SBF apparentemente ha ignorato. Sottolinea che dal crollo di FTX, SBF ha fatto sentire la propria voce nei media, dalle piattaforme di social media alle interviste con i notiziari. Stark sottolinea che ciò ha fornito all'accusa una grande quantità di prove visive e audio che potrebbero essere utilizzate contro di lui. Stark suggerisce che le dichiarazioni pubbliche di SBF potrebbero servire da foraggio per l'impeachment se prendesse posizione, minando la sua credibilità e rafforzando ulteriormente la tesi dell'accusa.

Stark conclude il suo intervento affermando che l'accusa nel caso SBF ha una posizione insolitamente vantaggiosa poiché ha una straordinaria serie di testimoni che hanno collaborato, una ricchezza di prove a carico e un imputato che è stato tutt'altro che discreto. Afferma che, sebbene i processi siano intrinsecamente imprevedibili, questi fattori unici rendono la causa contro la SBF eccezionalmente forte.

Il processo contro la SBF inizierà il 3 ottobre.

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