Esclusivo: Da Infrawatch PH a BSP: è consentita l'acquisizione backdoor della licenza VASP?

• Infrawatch sta chiedendo alla Banca Centrale se consente alle aziende di acquisire altre aziende per garantire le proprie licenze.
• BitPinas riceve una copia della lettera inviata da Infrawatch al BSP. Il BSP ha contrassegnato la lettera come "Ricevuta".
• Il BSP ha imposto una moratoria sulle applicazioni di scambio di criptovalute per i prossimi tre anni.
• Binance ha affermato che questo non è un problema per loro perché stanno acquisendo un’entità che possiede la licenza.
• Binance ha recentemente condotto un seminario forense sulla blockchain insieme al Centro di indagine e coordinamento sulla criminalità informatica del DICT e ad altre forze dell'ordine.

Montaggio di Nathaniel Cajuday. Segnalazioni aggiuntive di Michael Mislos

Il coordinatore di Infrawatch PH Terry L. Ridon ha inviato una lettera alla Banca Centrale chiedendo se il BSP consente acquisizioni backdoor, a seguito del rapporto che l'exchange internazionale di criptovalute Binance sta attualmente acquisendo un'azienda locale che ha sia una licenza VSP che EMI dal Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). Il think tank ha inoltre chiesto al BSP di rivedere le entità esistenti con le licenze.

Per portare a termine l'acquisizione di a fornitore di servizi di risorse virtuali (VASP) ed emittenti di moneta elettronica (IME) licenze, il direttore generale di Binance Filippine, Kenneth Stern, ha dichiarato che sono attualmente in trattative per acquisire una società locale regolamentata e con licenza BSP che possiede entrambe le licenze. Finora questo è un modo per l’exchange di ottenere una licenza dopo che la banca centrale ha imposto ufficialmente un divieto sulle domande di licenza VASP lo scorso mese. (Per saperne di più: Binance Exec rivela i piani per l'acquisizione dell'azienda PH che garantirà la licenza VASP)

Lettera dell'Infrawatch

“Se da un lato accogliamo con favore l'iniziativa di BSP di spostare la propria attenzione sulla valutazione dei sistemi complessivi di gestione delle prestazioni e dei rischi dei VASP registrati a Bangko Sentral, il loro impatto sui servizi finanziari e sull'agenda di inclusione finanziaria, e il loro contributo al raggiungimento della tabella di marcia per la trasformazione dei pagamenti digitali ( DPTR) obiettivi,' chiediamo chiarimenti sul fatto se la moratoria sull'applicazione VASP proibisca anche qualsiasi acquisizione backdoor di entità esistenti con licenze VASP da parte di nuovi operatori del mercato," si legge nella lettera di Infrawatch PH.

Inoltre, il think tank ha sottolineato di volere anche chiarimenti se tutte le entità con entrambe le licenze siano attualmente operative. UN VASP La licenza è un requisito normativo per consentire alle entità che facilitano lo scambio tra asset virtuali e valute legali, da asset virtuali ad asset virtuali, la custodia o il trasferimento di asset virtuali di operare nel Paese. (Per saperne di più: Elenco delle istituzioni finanziarie filippine Licenze VASP e EMI)

“Riteniamo che sia necessario fare un chiarimento particolare su questa questione alla luce dei recenti sviluppi, poiché il mancato divieto di qualsiasi acquisizione backdoor di entità esistenti con licenze VASP vanificherà gli obiettivi del Memorandum BSP n. M-2022- 35," - ha sottolineato Ridon. 

Di conseguenza, alla fine della lettera, il think tank ha affermato di sì “pregando” che il BSP chiarirà se la moratoria VASP vieta anche ai nuovi operatori del mercato di utilizzare l'acquisizione backdoor di entità esistenti con licenze VASP, "rifiutare l'acquisizione backdoor di entità esistenti con licenze VASP da parte di nuovi operatori del mercato come Binance," ed “rivedere, sospendere o revocare la licenza VASP di entità che non hanno operato entro un determinato periodo di tempo”. 

"I nostri timori non sono infondati poiché le autorità di regolamentazione in diverse giurisdizioni hanno già avviato indagini riguardanti riciclaggio di denaro, frode, titoli illegali e altre attività illecite commesse tramite Binance." concludeva la lettera. "In effetti, Binance è già stata avvertita, bandita o limitata per non conformità con le leggi e i regolamenti esistenti e ha anche affrontato indagini penali in giurisdizioni straniere, tra cui Stati Uniti d'America, Giappone, Regno Unito a livello globale e Malesia, Tailandia , Indonesia e Singapore nel sud-est asiatico, solo per citarne alcuni. 

Binance nelle Filippine

Ma mentre ci sono giurisdizioni che sembrano indagare su Binance, nelle Filippine Binance ha fatto notizia ultimamente per diversi motivi.

Due settimane fa, Binance collaborato con il Dipartimento di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (DICT) – Centro di investigazione e coordinamento sulla criminalità informatica (CICC) per condurre un seminario sulla blockchain forense con le forze dell’ordine. Il responsabile dell'intelligence e delle indagini di Binance per l'Asia del Pacifico, Jarek Jakubcek, ha fornito, tra le altre cose, una panoramica su come interagiscono gli scambi di criptovalute, come vengono tracciate le transazioni crittografiche e una panoramica delle attività di criminalità informatica più comuni.

Al seminario hanno partecipato la vicedirettrice del CICC, Mary Rose Magsaysay, e il PCol. Armel Gongona, vicedirettore amministrativo del gruppo anti-criminalità informatica della polizia nazionale filippina (PNP).

Per saperne di più:

Binance ha recentemente annunciato un Global Advisory Board, il cui scopo è fornire a Binance consulenza su alcune delle questioni normative, politiche e sociali più complesse che l'intero settore delle criptovalute deve affrontare mentre cresce ed si evolve rapidamente.

In una precedente intervista con BitPinas, Leon Foong, Head di Binance APAC, ha affermato che l'acquisizione della licenza nelle Filippine è una priorità per loro, evidenziando anche le licenze ricevute in altri paesi.

“Se i nostri processi interni non fossero all’altezza degli standard minimi, non saremo in grado di ottenere licenze in paesi come Francia, Italia, Spagna, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein. Queste sono tutte le licenze che abbiamo ottenuto di recente negli ultimi sei-nove mesi, penso che sia una testimonianza di quanto abbiamo investito nei nostri controlli interni e nella conformità", ha affermato Foong.

“Avendo sempre più attori globali nel mercato della liquidità globale, ciò che questo offre agli utenti nelle Filippine è la scelta. Ma se si toglie questa scelta agli utenti, la persona che in ultima analisi ci rimette è la persona comune che vuole l’accesso, che vuole l’inclusione nel sistema finanziario della nuova era. Quindi penso che una cosa che ci sta davvero a cuore sia davvero l’inclusione finanziaria e l’empowerment finanziario”, ha aggiunto Foong.

In precedenza, Infrawatch aveva inviato attivamente lettere alle autorità di regolamentazione finanziaria per vietare Binance già da giugno di quest'anno, quando inviò per la prima volta un messaggio lettera alla banca centrale sospendere e vietare allo scambio di criptovaluta di operare nel paese senza le licenze necessarie per farlo. (Per saperne di più: Questa è la risposta di Binance al Policy Group di PH che chiede al BSP di vietarlo nelle Filippine)

A luglio Infrawatch ha inviato un'altra lettera ed era per il Dipartimento del Commercio e dell'Industria (DTI)  Il segretario Ramon Lopez chiede al dipartimento di indagare su Binance sulle sue offerte di promozione locale senza ottenere i permessi adeguati nel paese. (Per saperne di più: Binance risponde alla lettera di Infrawatch PH a DTI)

Per la terza volta ha chiesto al governo di vietare le operazioni del gigante degli scambi Binance nel paese. Questa volta ha inviato la lettera alla Securities and Exchange Commission (SEC). La Commissione ha risposto con mettere in guardia il pubblico non investire con Binance. (Per saperne di più: [Intervista Esclusiva] Binance APAC rivela i piani nelle Filippine, afferma che l'acquisizione della licenza VASP è una priorità)

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