Responsabilità di conformità presumibilmente trascurate dai dirigenti di Crypto Exchange Binance: rapporto

Secondo Reuters, il principale scambio di criptovalute Binance sta mantenendo standard di conformità KYC (know-your-customer) deboli nonostante gli avvertimenti di figure di spicco dell'azienda.

In un nuovo speciale rapporto, il servizio di notizie analizza la presunta mutevolezza normativa dell'exchange, azzerando i "deboli" controlli KYC di Binance, che sono progettati per prevenire il riciclaggio di denaro.

L'articolo, basato su "dozzine di interviste con ex dipendenti senior di Binance, consulenti e partner commerciali", oltre a centinaia di documenti, afferma anche che Binance ha eluso le domande su dove si basa il suo principale scambio online.

A luglio, il CEO di Binance Changpeng Zhao ha dichiarato di aver deciso di farlo cambiano Binance si allontana dalla sua configurazione decentralizzata nel tentativo di placare le autorità di regolamentazione e ottenere l'approvazione delle licenze in mezzo a repressioni in diverse giurisdizioni, inclusi Stati Uniti, Hong Kong, Giappone e Singapore. L'azienda ha riferito espresso un certo interesse per l'Irlanda, anche se fino a che punto rimane poco chiaro.

Un documento interno dell'azienda indica che Binance inoltre non ha preso raccomandazioni dal proprio dipartimento di conformità e ha continuato a reclutare clienti in Russia, Ucraina e altri cinque paesi ritenuti soggetti a rischio di riciclaggio di denaro "estremo", riporta Reuters.

Binance non ha risposto alle domande dettagliate di Reuters, ma lo scambio ha fornito la seguente citazione:

"In qualità di principale ecosistema di criptovalute e blockchain, siamo entrambi leader e investiamo nelle tecnologie e nella legislazione future che metteranno l'industria delle criptovalute sulla strada per diventare un'industria ben regolamentata e sicura".

Un portavoce di Binance ha anche affermato che le informazioni di Reuters erano "selvaggiamente obsolete e, in diversi punti, del tutto errate", ma il portavoce non è entrato nei dettagli.

Changpeng Zhao dice su Twitter,

“FUD [Paura, incertezza, dubbio]. Giornalisti che parlano con persone che sono state lasciate andare da Binance e partner che non hanno funzionato cercando di diffamarci.

Siamo concentrati sull'antiriciclaggio, sulla regolamentazione trasparente e gradita. L'azione parla piu 'forte delle parole. Grazie per il vostro incrollabile supporto!”

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Immagine in primo piano: Shutterstock / kkssr

Il post Responsabilità di conformità presumibilmente trascurate dai dirigenti di Crypto Exchange Binance: rapporto apparve prima The Daily Hodl.

Fonte: https://dailyhodl.com/2022/01/22/executives-at-crypto-exchange-binance-allegedly-neglected-compliance-responsibility-report/