L'FBI elimina un'operazione di trasmissione cripto-fiat senza licenza da 15,000,000 di dollari nello Stato di New York: rapporto - The Daily Hodl

L'FBI elimina un'operazione di trasmissione cripto-fiat senza licenza da 15,000,000 di dollari nello Stato di New York: rapporto – The Daily Hodl

Timestamp: 22 ottobre 2023 12:55

Secondo quanto riferito, il Federal Bureau of Investigation (FBI) ha arrestato un gruppo di cittadini indiani che presumibilmente gestivano un'attività senza licenza convertendo criptovalute in contanti per clienti in cerca di anonimato.

Il giornale aziendale di Westfair rapporti che cinque dei sei sospettati sono stati arrestati il ​​17 ottobre e accusati di gestire un'attività di trasferimento di denaro senza licenza.

Nella denuncia sono stati citati i cittadini indiani Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel e Shaileshkumar Goyani.

Daniel A. Hochheiser, avvocato di Goyani, afferma che le accuse contro il suo cliente non sono provate.

"Se e quando un gran giurì emetterà un atto d'accusa, Goyani presenterà una dichiarazione di non colpevolezza."

Secondo gli atti del tribunale, i sospettati consegnato contanti per conto di un co-cospiratore che offriva servizi sui mercati della darknet e scambi peer-to-peer per spedire contanti tramite posta espressa o posta prioritaria del servizio postale degli Stati Uniti in cambio di Bitcoin (BTC) e altre criptovalute.

Le autorità hanno represso l'operazione illegale dopo aver arrestato un individuo che aveva spedito pacchi di denaro per conto del co-cospiratore da un ufficio postale nella contea di Westchester, New York. L'individuo in questione divenne in seguito una fonte riservata dell'FBI.

Attraverso gli 80 prelievi controllati di contanti ai quali la fonte confidenziale ha accettato di partecipare, l'FBI ha appreso che i pacchi di denaro erano stati consegnati dai sei sospettati per conto del co-cospiratore senza nome.

"Dal 10 febbraio 2023 fino al 27 settembre 2023 circa, CS-1 (fonte riservata), come parte della sua collaborazione, ha organizzato e partecipato a circa 80 prelievi controllati di contanti per un totale di circa $ 15,067,000."

L'agente speciale dell'FBI Lawrence Lonergan afferma che l'attività viola le leggi statali e federali.

“Non riuscendo a registrarsi presso FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network), un’azienda che trasmette denaro impedisce al Tesoro di garantire che l’azienda stia archiviando correttamente CTR (rapporti di transazioni valutarie) e SAR (rapporti di attività sospette).

Ciò ha l’effetto di consentire a un’impresa di trasferimento di denaro non registrata di operare come una banca ombra attraverso la quale i fondi possono passare senza essere soggetti al controllo che il Congresso ha cercato di imporre al sistema finanziario degli Stati Uniti”.

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Immagine generata: A metà viaggio

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