I federali segnalano altri indirizzi Bitcoin ed Ethereum legati al commercio cinese di fentanil - Decrypt

I federali segnalano altri indirizzi Bitcoin ed Ethereum legati al commercio cinese di fentanil – Decrypt

Timestamp: 5 ottobre 2023 6:27
I federali segnalano più indirizzi Bitcoin ed Ethereum legati al commercio cinese di fentanil - Decritta la data intelligence di PlatoBlockchain. Ricerca verticale. Ai.

Lo ha aggiunto l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro degli Stati Uniti un altro lotto di portafogli crittografici di privati ​​e aziende martedì nella sua lista dei cittadini appositamente designati (SDN), tutti legati al commercio illegale di fentanil.

La rete di traffico di droga, concentrata principalmente in Cina, ha utilizzato una varietà di criptovalute per facilitare alcune delle sue operazioni. Sei entità e i loro indirizzi di portafogli digitali sono stati ora segnalati dal governo, tra cui cinque individui e una società: Valerian Labs.

"Gli indirizzi identificati dall'OFAC come parte di questa azione hanno ricevuto complessivamente poco meno di 3.8 milioni di dollari in criptovalute, che rappresentano enormi quantità di droga potenzialmente trafficata negli Stati Uniti e in altri paesi." ha scritto la società di sorveglianza blockchain Chainalysis in un post sul blog sull'argomento.

Nell'ambito dell'azione dell'OFAC sono stati identificati un totale di 17 indirizzi di portafogli, che abbracciano reti incluse Bitcoin, Ethereume Tron. La maggior parte delle transazioni illecite sulle ultime due blockchain sono state ricevute tramite stablecoins—token crittografici sostenuti da valute fiat relativamente stabili in termini di prezzo, come i dollari statunitensi.

Oltre a Valerian Labs, i portafogli dei cinque individui sono tutti ospitati nello stesso scambio di criptovalute centralizzato, dove ciascuno di loro ha ricevuto "centinaia di migliaia di dollari in criptovaluta". L'exchange in questione non è stato identificato.

Ogni portafoglio ha ricevuto fondi attraverso una lunga serie di piccoli trasferimenti in “importi costanti” sia dai portafogli personali che da altri scambi tradizionali. Per Chainalysis, la regolarità dei pagamenti era “un’indicazione della vendita di beni specifici, in questo caso il fentanil e i precursori chimici associati”.

Le vendite di fentanil a base di criptovaluta in tutto il mondo sono in aumento. A maggio, Chainalysis ha pubblicato a rapporto scoprendo che i venditori di fentanil con sede in Cina hanno ricevuto criptovalute per un valore di 37.8 milioni di dollari dal 2018.

Sebbene il Tesoro degli Stati Uniti abbia già sanzionato gli indirizzi Bitcoin collegati a tali fornitori, l'azione di martedì è la prima a prendere di mira gli indirizzi su Tron. Il mese scorso anche l'OFAC sanzionato un indirizzo Ethereum legato a un membro di una rete messicana di riciclaggio di denaro che presumibilmente ha utilizzato criptovalute per trasferire i proventi del fentanil oltre confine.

"Le sanzioni contro gli individui e le imprese associati a questa rete criminale rappresentano un passo importante nella prevenzione dell'abuso di criptovaluta da parte dei trafficanti di droga, nonché un promemoria della profondità del problema", ha concluso Chainalysis.

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