I Dipartimento del Tesoro ha imposto sanzioni al mixer di valuta virtuale Tornado Cash, che avrebbe contribuito a riciclare più di 7 miliardi di dollari di valuta virtuale dalla sua creazione nel 2019.
Le azioni di lunedì rappresentano la seconda serie di sanzioni imposte a una società di miscelazione di valuta digitale.
L'Ufficio di controllo dei beni esteri del Tesoro afferma che i sistemi di Tornado Cash sono stati utilizzati per riciclare più di 96 milioni di dollari prelevati dal furto del ponte blockchain di June Harmony e dalla rapina alla società di criptovaluta August Nomad.
I servizi di mixaggio combinano varie risorse digitali, inclusi fondi potenzialmente ottenuti illegalmente e fondi ottenuti legittimamente, in modo che gli attori illegali possano oscurare l’origine dei fondi rubati.
“Tornado Cash ha ripetutamente fallito nell’imporre controlli efficaci volti a impedire il riciclaggio di fondi per criminali informatici su base regolare e senza misure di base per affrontare i suoi rischi”, ha affermato Brian Nelson, sottosegretario al Tesoro per il terrorismo e l’intelligence finanziaria.
Ha affermato che l'agenzia "continuerà a perseguire in modo aggressivo azioni contro i mixer che riciclano valuta virtuale per i criminali e coloro che li assistono".
Cos'è Tornado Cash?
Tornado Cash (Tornado) è un mixer di valuta virtuale che opera sulla blockchain di Ethereum e facilita indiscriminatamente transazioni anonime offuscandone origine, destinazione e controparti, senza alcun tentativo di determinarne l'origine. Tornado riceve una varietà di transazioni e le mescola insieme prima di trasmetterle ai singoli destinatari. Sebbene lo scopo presunto sia quello di aumentare la privacy, mixer come Tornado sono comunemente utilizzati da attori illeciti per riciclare fondi, in particolare quelli rubati durante rapine significative.
Tornado è stato designato ai sensi dell'E.O. 13694, come modificato, per aver materialmente assistito, sponsorizzato o fornito supporto finanziario, materiale o tecnologico per, o beni o servizi a o a sostegno di, un'attività abilitata alla informatica originata da, o diretta da persone situate, in tutto o in parte in parte sostanziale, al di fuori degli Stati Uniti, che possa ragionevolmente comportare, o abbia materialmente contribuito a, una minaccia significativa alla sicurezza nazionale, alla politica estera, alla salute economica o alla stabilità finanziaria degli Stati Uniti e che abbia lo scopo o l'effetto di provocare una significativa appropriazione indebita di fondi o risorse economiche, segreti commerciali, identificatori personali o informazioni finanziarie per ottenere un vantaggio commerciale o competitivo o un guadagno finanziario privato.
Fonte: Tesoro degli Stati Uniti
A maggio, gli Stati Uniti hanno annunciato sanzioni contro la società nordcoreana di mixaggio di valuta digitale Blender.io, accusata di aver aiutato Lazarus Group, un gruppo di cyber hacking nordcoreano sanzionato, a portare a termine una rapina di valuta digitale da 620 milioni di dollari a marzo.
Le nuove sanzioni indicano anche il crescente utilizzo di risorse digitali per perpetuare atti illegali da parte di attori statali e individui.
I legislatori e i funzionari amministrativi hanno espresso preoccupazione riguardo all'uso di criptovaluta compiere atti illeciti.
A marzo, il presidente Joe Biden ha emesso un ordine esecutivo sulle risorse digitali, chiedendo in parte ai regolatori federali di contribuire a mitigare i rischi finanziari illeciti e per la sicurezza nazionale posti dall’uso improprio delle risorse digitali.
