I federali sequestrano 34 milioni di dollari in criptovaluta da "Chain Hopping" Dark Web Hustler

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ) ha sequestrato criptovalute per un valore di 34 milioni di dollari legate ad attività illegali sul Dark Web.

Secondo il Dipartimento di Giustizia, un uomo non identificato della Florida è stato arrestato dopo aver racimolato milioni di dollari utilizzando un alias online per effettuare oltre 100,000 vendite di articoli illegali sul Dark Web, compresi i dati rubati alle vittime di hacking per essere utilizzati per account online come HBO. Uber e Netflix.

Il sospettato avrebbe inviato i suoi proventi a bicchieri crittografici (mixer) per cercare di offuscare le monete, ha detto il Dipartimento di Giustizia.

"Come dettagliato nella denuncia, l'analisi dei documenti ha rivelato che il residente del sud della Florida ha utilizzato i cosiddetti 'tumbler' e servizi illegali di trasmissione di denaro sul Dark Web per riciclare una criptovaluta per un'altra, una tecnica chiamata 'chain hopping', in violazione del riciclaggio di denaro federale." statuti”.

L’operazione del Dipartimento di Giustizia, denominata “Operazione TORnado”, è stata un’operazione congiunta tra l’Organized Crime Drug Enforcement Task Force (OCDETF) e le forze dell’ordine federali, statali e locali.

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Dall’altra parte dell’Atlantico, il giorno successivo, le autorità tedesche hanno annunciato di aver chiuso i server locali per il più grande mercato del Dark Web al mondo, Hydra. I funzionari tedeschi hanno anche annunciato di aver sequestrato 543 Bitcoin, per un valore di circa 23 milioni di dollari al momento della stesura di questo articolo.

"Si sospetta, tra l'altro, l'esercizio commerciale di piattaforme commerciali criminali su Internet, l'acquisizione commerciale o la concessione di opportunità per l'acquisto o la vendita non autorizzati di stupefacenti, nonché il riciclaggio di denaro a fini commerciali", hanno affermato le autorità tedesche. del mercato.

I funzionari hanno detto che Hydra stava utilizzando il proprio servizio di mixaggio chiamato Bitcoin Bank Mixer, che ha reso le indagini "estremamente difficili per le forze dell'ordine".

Sempre martedì, l’Office of Foreign Assets del Tesoro degli Stati Uniti ha annunciato nuove sanzioni contro Hydra e Garantex, che i funzionari descrivono come un "cambio di valuta virtuale che consente il ransomware".

“La minaccia globale rappresentata dalla criminalità informatica e dal ransomware che ha origine in Russia, e la capacità dei leader criminali di operare lì impunemente, preoccupa profondamente gli Stati Uniti”, ha affermato il Segretario del Tesoro Janet L. Yellen. “Le nostre azioni inviano oggi un messaggio ai criminali che non è possibile nascondersi nella darknet o nei loro forum, e non è possibile nascondersi in Russia o in qualsiasi altra parte del mondo. In coordinamento con alleati e partner come Germania ed Estonia, continueremo a interrompere queste reti”.

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• Fonte: https://www.coinbureau.com/news/feds-seize-34-million-in-cryptocurrency-from-chain-hopping-dark-web-hustler/